匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩啸、主管会计工作负责人李艳及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

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■

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用

1.应收帐款期末余额较期初余额减少，下降60.00%，主要原因系报告期应收账款回款所致。

2.预付账款期末余额较期初余额增加，上升256.67%，主要原因系报告期控股子公司-荆门汉通置业有限公司支付工程款所致。

3.固定资产期末余额较期初余额减少，下降39.31%，主要原因系报告期处置固定资产所致。

4.长期待摊费用期末余额比期初余额减少，下降50.00%，主要原因系报告期装修费摊销所致。

5.应交税费期末余额比期初余额减少，下降30.06%，主要原因系报告期缴纳税金所致。

6.预计负债期末余额比期初余额减少，下降68.91%，主要原因系报告期土地交易完成、结转损失所致。

7.销售费用较上年同期减少，下降82.94%，主要原因系报告期控股子公司-荆门汉通置业有限公司广告宣传等费用减少所致。

8.管理费用较上年同期增加，上升28.68%，主要原因系报告期因业务发展租赁费和人工成本等其他日常费用上升所致。

9.财务费用较上年同期减少，上升1443.56%，主要原因系报告期存款利息收入增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用

1、2015年12月28日，公司股东匹凸匹（中国）有限公司、鲜言与公司股东上海五牛股权投资

基金管理有限公司签订《股份转让协议》，以协议方式转让匹凸匹（中国）持有的公司20,000,000股股份，以大宗交易方式转让鲜言通过信托计划持有的公司10,102,100股股份； 2016年1月10日，双方签订《股份转让协议补充协议》，商定协议转让20,000,000股股份暂停转让；2016年3月24日，五牛基金的全资孙公司五牛斯通纳国际控股有限公司与匹凸匹(中国)及其控股股东ONEVER以及鲜言签订了《有关匹凸匹(中国)有限公司之认购协议》，五牛基金通过五牛斯通纳增资控股匹凸匹中国的方式间接控制匹凸匹中国。详见公司2016年3月26日披露的《关于股东权益变动的进展公告》（临2016-048）

2、2016 年2 月15 日，经公司董事会批准，子公司荆门汉通置业有限公司与荆门宏邦置业有限公司（以下简称“宏邦置业”）签署了资产转让协议，宏邦置业出资人民币4500 万元（受让方现金支付人民币4500 万元并承担拆迁费6000 万元以及违规担保或有债务）受让荆门汉通持有的4 号地块。该地块出售完成后，荆门汉通将不再持有该地块。详见2016年2月20日公司披露的《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于控股子公司出售资产的公告》（临2016－032号）。

3、2016年3月30日，因自然人黄永述与公司前子公司深圳柯塞威基金管理有限公司产生合同纠纷，将深圳柯塞威基金管理有限公司（被告一）（以及简称“柯塞威”）、本公司（被告二）、公司原实际控制人鲜言（被告三）列为被告向广东省深圳市中级人民法院提起了诉讼。原告向法院申请冻结了公司在中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）设立的账户。详见公司2016年3月31日披露的《关于公司银行帐户被查封暨继续停牌的公告 》（临2016－052号）及2016年4月2日披露的《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（临2016－054号）。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、2015年7月31日，根据中国证会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51 号】 精神，持股5%以上股东匹凸匹（中国）有限公司承诺在法定期限内不减持公司股票。承诺期限：2015 年 7月31日 -2016年 1月 31 日。截止报告期末，该承诺已履行完毕。

2、为避免公司与五牛基金之间未来可能发生的不必要、有失公允的关联交易，五牛基金于2015年12月29日向公司承诺：“本公司及所控制的其他企业保证尽量减少与上市公司的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”报告期内，该项承诺得到良好履行。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

本期子公司经营业绩未见好转。

公司名称 匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

法定代表人 韩啸

日期 2016-04-28

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－068

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2016年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2016年一季度报告的议案》；

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举独立董事的议案》；

鉴于独立董事王书亚、陈旺新提出辞职，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙加锋先生、罗韵轩女士为第七届董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效。相关人员简历详见附件。

本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及 《公司章程》的规定，对上述独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2016年5月23日召开公司2015年年度股东大会。具体内容详见刊登于上海证券交易所、《上海证券报》的《匹凸匹关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二O一六年四月二十八日

附件：独立董事候选人简历如下：

孙加锋，男，1968年11月出生，法学博士，执业律师。上海市浦东新区政协委员，上海市浦东新区人民政府行政复议委员会委员，上海市法学会经济法研究会理事，上海对外经贸大学兼职教授。曾于1992年至1993年在上海市普陀律师事务所担任律师，1994年至1997年在上海市国泰律师事务所担任律师，1997年至1998年在上海市小耘律师事务所任律师。1998年至今担任上海市恒泰律师事务所合伙人、主任。

罗韵轩，女，1971年10月出生，武汉大学会计学博士,复旦大学和上海国际集团联合培养的工商管理博士后,上海海事大学经济管理学院副教授，硕士生导师。历任广东金融学院会计系副主任、教授，国泰君安证券总部战略研究总监，湖南大学和暨南大学（MPAcc）硕士生导师，中国会计学会高级会员。现任广东豪美铝业股份有限公司独立董事。

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－069

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹”、“公司”）第七届监事会第十五次会议于2016年4月28日在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会监事一致推举方国斌先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如下决议:

一、审议通过了《2016年第一季度报告的议案》

经监事会对公司2015年第一季度报告全文及正文审核，监事会认为：

1、公司2016年第一季度报告全文及正文编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2016年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 3票通过；反对0票；弃权0票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会

二O一六年四月二十八日

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 公告编号：2016-070

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月23日14 点 0分

召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月23日

至2016年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2016年4月28日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十五次审议通过，详见公司于2016年4月30日在指定媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：   

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。

个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。

股东可于2016年5月20日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。

2、联系方式

地址：上海市浦东新区松林路357号26层

电话：021-80133216

传真：021-80133766

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

2016年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月23日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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公司代码：600696 公司简称：匹凸匹

2016年第一季度报告