青岛天华院化学工程股份有限公司

公司代码：600579 公司简称：天华院

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用√不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用□不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 青岛天华院化学工程股份有限公司

法定代表人  

日期 2016-04-29

证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—018

青岛天华院化学工程股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第四次会议通知于2016年4月19日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于2016年4月29日09:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，另有全体监事会成员及拟任高管人员等列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：

审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年第一季度报告全文》及其正文

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

2016年4月30日

证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—0019

青岛天华院化学工程股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第三次会议于2016年4月19日以邮件形式发出，2016年4月29日10:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，董事会秘书列席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。

会议由监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，并以举手表决方式通过如下决议：

审议通过了《2016年第一季度报告全文》及其《正文》，会议认为：

1、公司《2016年第一季度报告全文》及其《正文》的编制和审议程序符合法律、法规，以及公司《章程》、内部控制制度的各项规定；

2、公司《2016年第一季度报告全文》及其《正文》的内容、格式符合中国证监会有关规定，以及上海证券交易所《关于做好上市公司二〇一六第一季度报告披露工作的通知》等相关规定；

3、公司监事会未发现参与公司第一季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；

4、公司监事会认为:公司董事会编制的公司《2016年第一季度报告全文》及其《正文》真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,没有出现因此损害公司股东利益的情形。

表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

2016年4月30日