上海第一医药股份有限公司
公司代码：600833 公司简称：第一医药
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆琨、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海第一医药股份有限公司
法定代表人 陆琨
日期 2016-04-28
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-003
上海第一医药股份有限公司
第七届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2016年4月18日以邮件形式发出，并于2016年4月28日在小木桥路681号会议室举行。本次会议应到董事9名，委托0名，实到董事9名，公司3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈ 审议通过了公司《2016年第一季度报告》
公司《2016年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒉ 审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（编号：临2016-004）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒊ 审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（编号：临2016-005）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2016年4月30日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-004
上海第一医药股份有限公司
关于与百联集团财务有限责任公司
签订《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：上海第一医药股份有限公司拟与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，为公司及公司全资和控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，不存在重大风险。
●本次交易构成关联交易，公司第七届董事会第二十八次会议在审议本次关联交易时，全体关联董事回避了表决。
●本次关联交易金额未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，故本事项经公司董事会审议通过后授权经营班子具体负责协议的签署。
一、关联交易概述
为拓宽公司理财渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，满足公司业务经营发展的需要，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）本着平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则签订《金融服务协议》。百联财务公司为公司及公司全资和控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。公司及公司全资和控股子公司在百联财务公司存款余额总额不高于人民币2500万元；百联财务公司为公司及公司全资和控股子公司提供融资额度不高于人民币2500万元。
鉴于百联财务公司的主要控股股东系公司实际控制人百联集团有限公司，因此公司与百联财务公司构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与百联财务公司签订《金融服务协议》构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述关联交易金额未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，故本事项经公司董事会审议通过后授权经营班子具体负责协议的签署。
二、交易方介绍
㈠关联方关系介绍
本次交易的交易对方为百联集团财务有限责任公司，其主要控股股东为百联集团有限公司，百联集团有限公司又为公司的实际控制人，因此公司与财务公司构成关联关系。
㈡关联人基本情况
1、关联方概况
企业名称：百联集团财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2013年6月26日
住所：上海市黄浦区中山南路315号8楼
法定代表人：吕勇
注册资本：人民币50,000万元整
金融许可：经中国银行业监督管理委员会上海监管局审核批准，许可百联财务公司经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
经营范围：经上海市工商行政管理局黄浦分局审核批准，百联财务公司的经营范围为：⑴对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；⑵协助成员单位实现交易款项的收付；⑶经批准的保险代理业务；⑷对成员单位提供担保；⑸办理成员单位之间的委托贷款；⑹对成员单位办理票据承兑与贴现；⑺办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；⑻吸收成员单位的存款；⑼对成员单位办理贷款及融资租赁；⑽从事同业拆借。
主要股东：百联集团有限公司出资30,000万元，占注册资本的60%；上海百联集团股份有限公司出资20,000万元，占注册资本的40%。
2、百联财务公司最近三年发展状况：
百联财务公司自成立以来，聚焦资金集中和产融结合两大功能，积极推动金融产品、技术、服务创新，提供与银行业务差异化的、更符合集团企业个性化特点的金融服务方案。三年来，百联财务公司存款、贷款、结算等各类业务稳步发展，营业收入、利润总额持续增长，资产规模逐步扩大，得到了成员单位的高度认可。2015年度，百联财务公司又取得了同业拆借、固定收益类投资、以直连方式加入人民银行电子商业汇票系统以及征信系统等四大业务资质，已具备了为百联集团成员单位提供全方面金融服务的能力。
作为百联集团产融结合的载体，百联财务公司秉承合规经营理念，以优质的金融服务为集团及成员单位创造价值，在创新转型中，积极发挥“助增长、促转型”等作用。
3、百联财务公司最近一年主要财务指标：2015年总资产 87.35亿元，净资产5.86亿元，实现营业收入2.84亿元，净利润0.43亿元。
三、关联交易标的基本情况
㈠基本情况
公司及公司全资和控股子公司与百联财务公司开展存款、贷款、结算及其他金融服务。公司及公司全资和控股子公司在百联财务公司存款余额总额不高于人民币2500万元；百联财务公司为公司及公司全资和控股子公司提供融资额度不高于人民币2500万元。
㈡关联交易价格确定的原则
此次关联交易涉及的资金往来业务价格，由公司董事会授权公司经营班子与百联财务公司签订有关协议确定。百联财务公司为公司及公司全资和控股子公司提供金融服务时，公司在其处的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同种类同期存款利率；贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同种类同期贷款利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
四、关联交易的主要内容和履约安排
⒈签订协议：公司拟与百联财务公司签订的《金融服务协议》将由双方法定代表人或授权代表签订并加盖公章后有效。
⒉协议生效：本事项经公司董事会审议通过后，授权公司经营班子具体负责协议签署。
⒊协议期限：协议有效期自董事会审议通过之日（或协议签订之日）起二年内有效。
⒋协议主要内容：百联财务公司根据公司需要，向公司及公司全资和控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。百联财务公司承诺确保公司资金的安全性、流动性及合理的收益性，并为公司及公司全资和控股子公司提供更多的金融服务。公司及公司全资和控股子公司在百联财务公司存款余额总额不高于人民币2500万元；百联财务公司为公司及公司全资和控股子公司提供融资额度不高于人民币2500万元。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
百联财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，将成为公司新的融资平台和资金管理平台，为公司及公司全资和控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于加强公司资金管理、拓宽理财渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，能为满足公司业务经营发展的需要及长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。公司认为，与百联财务公司签订《金融服务协议》，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
六、关联交易履行的审议程序
㈠董事会审议表决
本次关联交易经公司2016年4月28日召开的第七届董事会第二十八次董事会审议通过，根据有关规定，公司6名关联董事已回避表决，其余3名非关联董事均投票同意。
㈡独立董事意见
公司三名独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并一致同意将该事项提交公司董事会审议。
在董事会审议该项事项时，三名独立董事发表了独立意见，认为：
⑴百联集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司全资和控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
⑵作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会和中国人民银行的严格监管，风险可控。
⑶公司董事会审议此项关联交易议案时，出席会议的关联董事按规定回避了表决。议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
⑷公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，有利于优化拓展公司融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，并且遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查附件
㈠第七届董事会第二十八次会议决议
㈡经独立董事签字确认的事前认可意见
㈢经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告
上海第一医药股份有限公司
2016年4月30日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2016-005
上海第一医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月24日14 点30 分
召开地点：上海市延安西路2000号，虹桥宾馆二楼玫瑰厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月24日
至2016年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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公司独立董事2015年度述职报告将由独立董事在年度股东大会中向股东报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述预案披露情况请查阅2016年3月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2016-001、临2016-002）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
㈠法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
㈡社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
㈢异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；
㈣登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一（纺发大楼）
电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出
公路交通：01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
㈤登记时间：2016年6月21日（星期二）上午9:00--11:00时，下午1:00--4:00时。
六、 其他事项
⒈联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）64337282
传真：（021）64337191
通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室
邮编：200032
⒉本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2016年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-006
上海第一医药股份有限公司
2016年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2016年一季度主要经营数据披露如下：
⒈ 报告期门店变动情况
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⒉ 报告期末主要经营数据
1）主营业务分行业
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2）主营业务分地区
■
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2016年4月30日
2016年第一季度报告
