丹化化工科技股份有限公司
公司代码：600844 公司简称：丹化科技
2016年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王斌、主管会计工作负责人于建平及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目：
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变动说明：
应收票据减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收票据减少所致。
预付款项增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司技改工程预付增加所致。
其他流动资产增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司支付财产保险所致。
长期待摊费用减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司催化剂摊销所致。
应付票据减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司应付票据减少所致。
预收账款增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司主要销售客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司发放上年已计提工资奖金所致。
应交税费减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应交企业所得税和上年同比减少所致。
应付利息减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司支付上年末计提借款利息所致。
长期借款增加，主要原因系报告期内母公司金融机构借款增加所致。
利润项目：
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变动说明：
营业收入减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司产品销量及价格较上年同期均有下滑所致。
营业税金及附加减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司缴纳增值税减少所致。
营业外收入增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内收到政府补贴所致。
现金流量项目：
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变动说明：
经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司主营产品销量及价格较上年同期均有下滑所致。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司技改工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内公司取得金融机构借款净额增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股子公司通辽金煤化工有限公司一季度共生产乙二醇3.36万吨，草酸1.64万吨，生产装置运行基本正常。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2015年7月11日披露公告，公司管理层及核心团队承诺将在其后的一年内以自有资金不低于3000万元通过二级市场增持本公司股份。截止本报告披露日，该承诺尚未履行完毕。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 丹化化工科技股份有限公司
法定代表人 花峻
日期 2016-04-29
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2016－012
丹化化工科技股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作岗位调整，2016年4月29日，成国俊先生向公司董事会递交了辞去公司董事会秘书职务的报告。董事会对成国俊先生在董事会秘书任职期间的辛勤工作表示感谢。
董事会已指定公司财务负责人于建平先生代为履行董事会秘书职责。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2016年4月30日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2016－013
丹化化工科技股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十三次会议通知于2016年4月19日以电话及电子邮件方式发出，会议于2016年4月29日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、公司《2016年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘任于建平先生为公司财务负责人的议案
经公司总裁提名，董事会聘任于建平先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
于建平先生简历如下：男，1973年9月生，河海大学工商管理硕士研究生学历，高级会计师，曾任永金化工投资管理有限公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事关于聘任于建平先生为公司财务负责人的独立意见：
于建平符合担任公司财务负责人的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事表示同意。
3、关于指定于建平先生代为履行公司董事会秘书职责的议案
成国俊先生因工作变动原因，向董事会提出辞去其担任的公司董事会秘书职务，董事会对成国俊先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作表示感谢。现董事会指定于建平先生代为履行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格后董事会再另行审议聘任程序。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议审议的议案全部获得通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2016年4月30日
