山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议补充公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--040
山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
提示：《2015年度利润分配预案》为经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年归属于母公司的净利润-16,108,904.92元，加期初未分配利润-445,580,118.28元，年末未分配利润为-461,689,023.20元。
2015年末可供股东分配的利润为负值，不具备分红条件，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知已通过专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2016年4月27日在太原召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事王欣先生委托董事李阳先生代为出席会议并行使表决权；董事韩星星女士委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李阳先生主持，公司部分监事、全部高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2015年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。
三、审议通过公司《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。
四、审议通过公司《2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2015年年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站、
《上海证券报》和《证券时报》。
五、审议通过公司《2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《2015年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年归属于母公司的净利润-16,108,904.92元，加期初未分配利润-445,580,118.28元，年末未分配利润为-461,689,023.20元。
2015年末可供股东分配的利润为负值，不具备分红条件，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网站。
八、审议通过公司《关于2016年第一季度报告全文及正文的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2016年第一季度报告全文及正文内容详见上海证券交易所
网站、《上海证券报》和《证券时报》。
九、审议通过公司《关于公司股票将被实行退市风险警示暨停牌
的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2016年4月29日披露的《关于公司股票将被实行退市风险警示暨停牌的公告》。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。
上述第一项、第四项、第五项、第六项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会通知另行发出。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年四月三十日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--041
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于2016年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2016年第一季度报告》及《2016年第一季度报告正文》，并在《上海证券报》、《证券时报》刊登了《2016年第一季度报告正文》。
由于公司工作人员疏忽，现根据规定和要求，对2016年第一季度报告“二、公司主要财务数据和股东变化”之“截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”中的“上述股东关联关系或一致行动的说明”内容进行更正：
更正前：
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更正后：
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除上述更正内容外，2016年第一季度报告其他内容不变。
修订后的公司2016年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给投资者和报告使用人带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年四月三十日
