北京巴士传媒股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王春杰、马京明、主管会计工作负责人石春国 及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
■
（1）预付款项比上年末增长53.08%，主要是由于本期末子公司海依捷下属4S店预付厂商车款增加所致；
（2）应付账款比上年末增长67.11%，主要是由于本期末子公司海依捷下属4S店应付车款增加所致；
（3）应付职工薪酬比上年末增长42.25%，主要是由于企业待缴部分本期期末计入薪酬所致；
（4）应交税费比上年末减少36.03%，主要是由于本期应缴纳的企业所得税款减少所致；
（5）应付利息比上年末增长53.22%，主要是由于本期末应付债券利息增加所致。
2. 报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
■
（1）营业外收入较上期增加211.57%，主要是由于本期子公司巴士租赁较上年同期处置固定资产利得增加所致；
（2）营业外支出较上期减少91.21%，主要是由于本期子公司公交驾校较上年同期处置固定资产损失减少所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
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（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少85.21%，主要是由于本期较上年同期收回的押金、保证金减少所致；
（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加145.91%，主要是由于本期子公司巴士租赁较上年同期处置固定资产收回的现金增加所致；
（3）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加486.06%，主要是由于子公司巴士租赁较上年同期固定资产购置增加所致；
（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少81.67%，主要是由于本期子公司海依捷下属4S店较上年同期支付的金融机构利息减少所致；
（5）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加111.36%，主要是由于本期子公司海依捷下属4S店较上年同期支付的承兑汇票贴息增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
委托理财情况：
经公司第六次董事会第六次会议审议通过，在确保日常生产经营和资金安全的前提下，使用额度不超过50,000万元的自有资金购买银行理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。本报告期内，公司未新增购买理财产品。截至报告期末，公司银行理财产品余额为50,000万元，预期收益为1,726.90万元。因理财产品尚未到期，本报告期未取得收益。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人 王春杰
日期 2016-04-29
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2016-012
债券代码：122398 债券简称：15北巴
北京巴士传媒股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王春杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于与公交集团签订《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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1.1 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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1.2 （四）关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司作为关联股东，所持表决权股份数221,760,000股，对本次股东大会中的议案9和议案10回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市经纬律师事务所
律师：李菊霞、白泽红
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京巴士传媒股份有限公司
2016年4月30日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2016-013
债券代码：122398 债券简称：15北巴
北京巴士传媒股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2016年4月18日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第十一次会议，会议于2016年4月29日上午11:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王春杰先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议《北京巴士传媒股份有限公司2016年第一季度报告》
《北京巴士传媒股份有限公司2016年第一季度报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
鉴于公司原董事石曙光先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选董杰先生担任第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至2017年6月。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
三、审议《关于调整公司第六届董事会专业委员会的议案》
鉴于公司原独立董事刘俊勇先生和非独立董事石曙光先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相应职务。
公司于2015年3月25日召开第六届董事会第十次会议，会议提名孟焰先生为公司第六届董事会独立董事候选人、提名沙勇先生、高明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并于2016年4月29日公司2015年度股东大会表决通过。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，现对公司第六届董事会专业委员会的组成人员作如下调整：
选举王春杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生、黄志远先生、马京明先生为公司第六届董事会战略委员会委员。其中，公司董事长王春杰先生担任主任委员。
选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、沙勇先生为公司第六届董事会审计委员会委员。其中，公司独立董事孟焰先生担任主任委员。
选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生为公司第六届董事会提名委员会委员。其中，公司独立董事赵子忠先生担任主任委员。
选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、马京明先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事刘硕先生担任主任委员。
本届专业委员会任期自董事会审议通过之日起至2017年6月。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2016年4月29日
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2016-014
债券代码：122398 债券简称：15北巴
北京巴士传媒股份有限公司
2016年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2016年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2016年第一季度门店变动情况
报告期内，公司无新增门店、关闭门店及确定的拟增加门店的情况。
二、2016年第一季度主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位：万元 币种：人民币
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（二）主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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公司主营汽车服务业务中的整车销售业务属于零售业务，主要客户为北京地区消费者。
本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2016年4月29日
公司代码：600386 公司简称：北巴传媒
2016年第一季度报告
