湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2016-020
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2016年4月29日（星期五）下午 1:30。(2)网络投票时间：2016年4月28日至 2016年4月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月28日下午15:00 至 2016年4月29日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长李建华。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共4人，代表股份242,018,812股，占公司有表决权股份总数的65.18 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份242,018,812股，占公司有表决权股份总数的65.18 %；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0 %。
出席本次会议的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）及其授权委托代表共1人，代表股份400,000股，占公司有表决权股份总数的0.11 %。
公司全体董事、监事、高管人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，对董事会、监事会提交的议案逐项进行审议，审议表决结果如下：
一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
三、审议通过《公司2015年度财务决算议案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
四、审议通过《公司2016年度财务预算方案议案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
五、审议通过《公司2015年度利润分配方案预案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0 %。
决定以2015年12月31日公司总股本371,287,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税) ，合计派发现金红利14,851,480元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
六、审议通过《公司2015年年度报告及年报摘要》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
七、审议通过《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。
该议案的表决结果为：同意980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司回避了该议案的表决。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0 %。
八、审议通过《预计2016年度日常关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：同意980,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司回避了该议案的表决。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0 %。
九、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的预案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
十、审议通过《关于2015年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0 %。
十一、审议通过《2016年度公司董事、监事薪酬试行办法》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0 %。
十二、审议通过《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0 %。
十三、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
十四、审议通过《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的提案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
选举蒋勇先先生为公司第五届监事会监事。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士和刘宛晨先生分别向大会作了2015年度工作的述职报告。
公司独立董事2015年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所黄靖珂律师到会见证本次股东大会， 并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2015年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
