鲁泰纺织股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-021
鲁泰纺织股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月29日（星期五）上午9：30时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2016年4月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日下午15：00，结束时间为2016年4月29日下午15：00。
2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长刘子斌先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人34人、代表股份34,949.0831万股，占本公司有表决权股份总数的36.57%。其中，B股股东及股东代理人10人、代表股份20,613.006万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.33%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人23人、代表股份34,840.489万股，占公司有表决权股份总数95,575.8496万股的36.45%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份20,612.996万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.33%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东11人，代表股份1,085,941股，占上市公司总股份的0.11%。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数0.01万股。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果如下：
（1） 审议通过了董事会2015年年度工作报告的议案。
总表决情况：
■
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果： 该议案获得通过。
（2）审议通过了监事会2015年度工作报告的议案。
总表决情况：
■
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果： 该议案获得通过。
（3）审议通过了公司2015年年度报告及摘要的议案。
总表决情况：
■
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果： 该议案获得通过。
（4）审议通过了公司2015年度财务决算报告的议案。
总表决情况：
■
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果： 该议案获得通过。
（5）审议通过了公司2015年度利润分配预案的议案。
总表决情况：
■
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果： 该议案获得通过。
（6）审议通过了聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财
务报告和内部控制审计机构的议案。
总表决情况：
■
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果： 该议案获得通过。
（7）审议通过了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。
总表决情况：
■
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果： 该议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
（8）关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案。
总表决情况：
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其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果： 该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1．2015年年度股东大会决议。
2．法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一六年四月三十日
