山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届董事会第一次
会议决议公告
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-025
山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月30日上午8:00在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
选举张德华先生为公司第六届董事会董事长，选举张刚先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
张德华、张刚先生简历附后。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
选举独立董事王均光先生、董事张德华先生、王正义先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中董事长张德华先生为公司董事会战略委员会召集人。
选举独立董事姜风燕女士、张晓彤先生、董事王代永先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事姜风燕女士为公司董事会审计委员会召集人。
选举独立董事王均光先生、姜风燕先生、董事王代永先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王均光先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。
选举独立董事张晓彤先生、王均光先生，董事张德华先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中独立董事张晓彤为公司董事会提名委员会召集人。
三、审议通过《关于聘任王正义为公司总经理的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王正义先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。 公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次总经理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任总经理具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任王正义先生担任公司总经理。
王正义先生简历附后。
四、审议通过《关于聘任宋国明为公司董事会秘书的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任宋国明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以连任。 公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次董事会秘书人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任宋国明先生担任公司董事会秘书。
宋国明先生简历附后。
五、审议通过《关于聘任王代永为公司财务负责人的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王代永先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。 公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的财务负责人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次财务负责人的提名、聘任履行了法定程序。所聘任财务负责人具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任王代永先生担任公司财务负责人。
王代永先生简历附后。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理、高级管理人员的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任宋国明、王代永先生、王加民先生为公司副总经理，聘任王秀清为公司总工程师，任期与本届董事会相同，连选可以连任。 公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的副总经理、高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次副总经理、高级管理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任副总经理、高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任宋国明、王代永先生、王加民先生为公司副总经理，聘任王秀清为公司总工程师。
宋国明先生、王代永先生、王加民、王秀清先生简历附后。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任孙冬冬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。
孙冬冬先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
孙冬冬先生简历附后。
八、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任李婧女士为公司审计部经理，任期至本届董事会届满之日。
李靖女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李靖女士简历附后。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司
2016年4月30日
报备文件
《山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
简历附件：
张德华先生简历
张德华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年1月出生，大专学历，高级经济师、高级政工师，现任公司董事长、党委书记。张德华先生具有丰富的日用玻璃行业从业经验，1969年至1998年历任荣成市玻璃厂工人、车间主任、调度室主任、副厂长，新星玻璃厂厂长等职，1998年7月公司成立后先后担任董事长兼总经理，董事长。张德华先生曾荣获全国五一劳动奖章、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、山东十大优秀创业者、中国日用玻璃行业“功勋企业家”、威海市优秀共产党员、威海市优秀人大代表等荣誉；现担任中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会瓶罐玻璃委员会副主任委员、中国日用玻璃协会器皿玻璃委员会副主任委员、中国包装联合会玻璃容器委员会副主任委员、山东省日用硅酸盐工业协会副理事长等职务。
张刚先生简历
张刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月生，大专学历，张德华先生之子。现任公司董事、副董事长、采购中心负责人，瓶罐业务中心负责人，上海成赢网络科技有限公司董事长、法定代表人。曾获2010年“荣成市十大杰出青年”荣誉称号。
王正义先生简历
王正义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月生，大专学历，工程师、高级技师。曾任公司副总经理，现任公司董事、总经理。曾获荣成市首届优秀青年经营管理者、荣成市科技工作先进工作者、荣成市专业技术拔尖人才、威海市优秀青年科技人才等荣誉称号；其参与设计的“全自动多料种集中玻璃配料的研究与开发”项目曾获山东省科学技术进步三等奖、山东省一轻工业科技进步一等奖。
宋国明先生简历
宋国明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月生，大学学历，工程师、高级技师。曾任公司办公室主任，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，并担任党委副书记、工会主席等职务。曾获荣成市优秀共产党员、荣成市优秀党务工作者、荣成市优秀工会工作者、山东省日用硅酸盐工业协会先进工作者等荣誉称号。
王代永先生简历
王代永，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月生，大专学历，高级会计师。曾任公司财务处长，现任公司董事、副总经理、财务负责人。曾获山东省轻工业财务先进个人等荣誉称号。
孙冬冬先生简历
孙冬冬，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1991年1月生，大专学历，投资与理财专业。自2013年进入公司董事会办公室工作，连续两年获公司“优秀毕业生及青年积极分子”称号，曾获2013年“山东省优秀毕业生”和“淄博市优秀大学生”荣誉称号，2015年荣获荣成市石岛管理区“诚信建设先进个人”荣誉称号。
李靖女士简历
李婧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月生，大专学历，会计专业，2006年5月进入公司从事会计和管理工作， 2007年取得助理会计师职称，曾获公司先进工作者称号。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-026
山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年4月30日上午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持，会议应到监事3人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于选举王祖通为公司第六届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2016年4月30日
王祖通先生简历：
王祖通：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年2月生，大专学历，经济师。曾任公司党委副书记、器皿业务中心负责人，现任公司监事会主席（任期2013年4月至2016年4月）。曾获山东省一轻系统优秀质量管理工作者等荣誉称号。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-027
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙冬冬先生（简历后附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。
孙冬冬先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙冬冬生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
孙冬冬先生联系方式：
电话：0631-7379496
传真：0631-7382522
电子邮箱：hp577@huapengglass.com
地址：山东省荣成市石岛龙云路468号
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2016年4月30日
附：孙冬冬先生简历
孙冬冬，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1991年1月生，大专学历，投资与理财专业。自2013年进入公司董事会办公室工作，连续两年获公司“优秀毕业生及青年积极分子”称号，曾获2013年“山东省优秀毕业生”和“淄博市优秀大学生”荣誉称号，2015年荣获荣成市石岛管理区“诚信建设先进个人”荣誉称号。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-028
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于聘任公司审计部经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司董事会决定聘任李婧女士（简历后附）为公司审计部经理，任期至本届董事会届满之日。
李婧女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2016年4月30日
附：李婧简历
李婧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月生，大专学历，会计专业，2006年5月进入公司从事会计和管理工作， 2007年取得助理会计师职称，曾获公司先进工作者称号。
