深圳歌力思服饰股份有限公司
对外投资设立子公司的公告
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2016-042
深圳歌力思服饰股份有限公司
对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 设立的子公司：深圳前海上林投资管理有限公司
● 歌力思首期拟投资金额： 38,400万元人民币
● 本次交易未构成关联交易
● 本次收购不构成公司重大资产重组
● 本次交易实施不存在重大法律障碍
● 风险提示：本次对外投资存在投资周期不确定、项目投资失败等风险，公司郑重提示广大投资者关注本公告“风险提示”的相关内容，注意投资风险。
一、 对外投资概述
为推动公司战略实施，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）近期与深圳前海复星长歌时尚产业投资基金（有限合伙）（以下简称“复星长歌”）和上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星惟实”）分别出资65%、25%和10%在深圳前海共同发起设立深圳前海上林投资管理有限公司（以下简称“前海上林”）。
前海上林的注册资本为5亿元人民币，其中歌力思拟直接及通过复星长歌间接共计首期出资3.84亿元人民币，后续公司可能根据与上述合资方的合作进程调整对应的股权比例。
上述对外投资事项经公司第二届董事会第二十一次临时会议审议通过。投资金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
该投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。复星长歌和复星惟实不存在直接或间接持有歌力思股份情形，不存在与歌力思相关利益安排，不存在与第三方其他影响歌力思利益的安排。
二、 投资标的的基本情况
公司名称: 深圳前海上林投资管理有限公司
注册资本：5亿元人民币，首期各方实缴出资4.8亿元人民币
注册地点：深圳前海
企业类型：有限责任公司
资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币形式出资。
歌力思首期投资金额和比例： 3.84亿元人民币（歌力思直接出资3.12亿元，通过复星长歌间接共计出资0.72亿元），占首期投资资本总额的80%。
首期出资时间：2016年5月31日前缴足
权利机构：股东会是前海上林的最高权利机构，有权决定前海上林的一切重大问题，并制定前海上林的基本政策，监督其运营。
退出安排：各方首期出资到位后，可视情形选择通过对外投资标的上市退出，复星长歌和/或复星惟实可选择歌力思股份回购其持有的前海上林股权形式退出。
经营范围：股权投资：投资管理、投资咨询（均不含限制项目）：投资兴办项目（具体项目另行申报）。
营业期限：长期
三、 股东基本情况介绍：
（一）歌力思
公司自1999年设立以来，一直从事女装服饰的设计研发、生产和销售，积累了深厚的品牌管理和时装运营经验，在中国时装行业具有较大的影响力。目前拥有线下高级女装品牌“Ellassay”、德国高级品牌“Laurèl”、 美国轻奢潮流品牌“Ed Hardy”以及线上高级女装品牌“唯颂（WithSong）”。公司已于2015年4月22日在上海证券交易所挂牌上市。
（二）复星长歌
一家于2016年成立于深圳前海的有限合伙企业，基金管理人亚东星尚长歌投资管理有限公司为普通合伙人，歌力思作为有限合伙人出资占比60%，该产业基金聚焦投资于时尚行业及相关互联网企业。
（三）复星惟实
一家成立于上海的有限合伙企业，基金管理人为上海复星惟实投资管理有限公司，住所：上海市浦东新区灵岩南路728号9幢105室，以下简称“复星惟实”。经营范围：股权投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
四、 本次对外投资对上市公司的影响
前海上林是公司的战略投资平台，利用歌力思与复星集团在时尚领域的管理经验，将有利于公司对外投资的风险控制和收益保障。
五、 风险提示
（一）本次对外投资，可能存在在短时间内不会产生明显的经济效益的风险。
（二）本次对外投资对公司当前经营不存在影响，但如前海上林未来实施对外投资，可能出现存在投资周期不确定、项目投资失败等风险，进而影响公司投资发展战略的顺利推行。
（三）本次投资由履约各方共同签署了投资合作协议，但在履约过程中存在的合作各方不守约的风险，如出现履约障碍，可能会对公司战略实施产生不良影响。
六、 其他相关说明
公司将依据上海证券交易所相关规定的要求，按照分阶段披露的方式，即使披露有关事项的进展情况，并在上海证券交易所制定的 （上交所官方网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》）发布相关公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司
2016年5月5日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2016-043
深圳歌力思服饰股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席3人，董事吕延翔、独立董事吴洪、独立董事苏锡嘉、独立董事董志勇因工作安排未能出席本次股东大会；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书蓝地出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2. 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3. 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5. 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6. 议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7. 议案名称：关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8. 议案名称：关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 以上议案均为普通决议议案；
2. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：任理峰、帅丽娜
2. 律师鉴证结论意见：
本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 深圳歌力思服股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2. 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》；
深圳歌力思服饰股份有限公司
2016年5月6日
