杭州海康威视数字技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-025号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月5日下午15:30。
（2）网络投票时间：2016年5月4日至2016年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月4日下午15:00至2016年5月5日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计87名，其所持有效表决权的股份总数为2,900,480,516股，占公司有效表决权股份总数的71.2864%。其中持股5%以下的中小股东84名，代表有效表决权股份数为244,414,980股，占公司总股份的6.0071%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人49名，代表股份2,857,131,582股，占公司股份总数的70.2210%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人38名，代表股份43,348,934股，占公司股份总数的1.0654%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意2,900,288,523股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9934%；反对186,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%；弃权5,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%。
2、审议通过了《董事会2015年年度工作报告》；
表决结果：同意2,900,288,523股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9934%；反对186,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%；弃权5,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%。
3、审议通过了《监事会2015年年度工作报告》；
表决结果：同意2,900,288,523股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9934%；反对186,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%；弃权5,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%。
4、审议通过了《2015年年度财务决算报告》；
表决结果：同意2,900,288,523股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9934%；反对186,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%；弃权5,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%。
5、审议通过了《2015年年度利润分配预案》；
表决结果：同意2,900,292,423股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9935%；反对187,793股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0065%；弃权300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意244,226,887股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9230%；反对187,793股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0768%；弃权300股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0001%。
6、审议通过了《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；：
表决结果：同意2,900,285,823股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9933%；反对186,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%；弃权8,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意244,220,287股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9203%；反对186,693股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0764%；弃权8,000股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0033%。
7、审议通过了《2015年年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意2,900,285,823股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9933%；反对186,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%；弃权8,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意244,220,287股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9203%；反对186,693股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0764%；弃权8,000股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0033%。
8、审议通过了《关于2016年聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意2,899,854,423股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9784%；反对356,893股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0123%；弃权269,200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0093%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意243,788,887股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7438%；反对356,893股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1460%；弃权269,200股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1101%。
9、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》；关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、龚虹嘉回避表决；
表决结果：同意452,235,723股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9569%%；反对186,793股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0413%；弃权8,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0018%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意163,875,723股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8813%；反对186,793股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1138%；弃权8,000股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0049%。
10、审议通过了《关于为两家子公司追加担保的议案》；
表决结果：同意2,900,263,223股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9925%；反对198,093股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0068%；弃权19,200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0007%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意2,897,815,915股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9081%；反对2,656,601股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0916%；弃权8,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师仲丽慧、姚景元见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2016年5月6日
