安徽九华山旅游发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2016-025

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月6日

(二)股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长舒畅先生主持,采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事钱进先生,独立董事程恭让先生、潘平先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事8人，出席7人，公司监事吴玉斌先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书俞昌海先生出席会议；总经理高政权先生，副总经理叶杨兵先生、吴勇先生等全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《2015年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：审议《2015年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：审议《2015年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：审议《2015年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：审议《2016年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2015年度述职报告。

(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联、高坤文

2、律师鉴证结论意见：

上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、安徽九华山旅游发展股份有限公司2015年年度股东大会决议；

2、上海天衍禾律师事务所关于安徽九华山旅游发展股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2016年5月7日