凯盛科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2016-022

凯盛科技股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司财务总监马炎先生的书面辞职报告。马炎先生因工作调动申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再在公司工作。

根据《公司章程》有关规定，马炎先生的辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会对马炎先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2016年5月7日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：2016-023

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年5月6日上午9：00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于聘任公司财务总监的议案

根据总经理提名，聘任孙蕾女士为公司财务总监。任期至本届董事会期满为止。

孙蕾，女，1969年生，汉族，本科学历，高级会计师。曾任安徽华光光电材料科技集团有限公司财务部会计、副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、财务部副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2016年5月7日