洛阳玻璃股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2016-026号

洛阳玻璃股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月6日收到公司副总经理、财务总监孙蕾女士的辞职报告。因工作调动，孙蕾女士自愿辞去公司副总经理、财务总监职务，该辞职报告自2016年5月6日起生效。

孙蕾女士表示其与公司经理班子及董事会并无任何意见分歧，且就上述辞任无任何需提请公司股东或香港联合交易所有限公司及上海证券交易所注意的事项。

公司董事会及经理班子对孙蕾女士任职期间勤勉尽责为公司做出的杰出贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2016年5月6日

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2016-027号

洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第八届董事会第七次会议于 2016年5月6日以通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

本次会议由董事长张冲先生主持，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过了《关于聘任马炎先生为本公司副总经理及财务总监的议案》

根据总经理提名，经董事会审议，决定聘任马炎先生为本公司副总经理及财务总监。

该议案的表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

附：马炎简历

马炎先生,45岁，毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历，会计师。现任本公司执行董事、兼任蚌埠中建材信息显示材料有限公司监事。马先生拥有丰富的财务管理工作经验，曾先后担任安徽丰原生物化学股份有限公司财务部主管、蚌埠化工机械有限公司财务总监、蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、成都中光电科技有限公司财务总监、安徽方兴科技股份有限公司财务总监等职务。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2016年5月6日