史丹利化肥股份有限公司2015年度股东大会决议公告

2016-05-07 来源：上海证券报

证券代码：002588 证券简称：史丹利公告编号：2016-027

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知：史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了会议通知。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年5月6日14时

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为2016年5月5日下午15：00-2016年5月6日下午15：00之间的任意时间

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

3、现场会议召开地点：山东省临沭县常林东大街东首史丹利办公楼会议室

4、召集人：史丹利化肥股份有限公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：董事长高文班先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利化肥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《史丹利化肥股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表有表决权的股份数为387,268,395股，占公司有表决权股份总数的66.4232%。

2、现场出席会议的情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份数为股份373,213,136股，占公司有表决权股份总数的64.0125%。

3、网络投票的情况：

通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共14人，代表有表决权的股份数为14,055,259股，占公司有表决权股份总数的2.4107%。

现场会议由公司董事长高文班先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为387,268,395股，同意387,266,695股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,700股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0004%。

其中，持股5%以下股东表决情况为：同意14,350,073股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的99.9882%；反对0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,700股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0118%。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》。

4、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

5、审议通过了《2015年年度报告》及其摘要。

6、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为387,268,395股，同意387,266,695股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9996%；反对1,700股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持股5%以下股东表决情况为：同意14,350,073股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的99.9882%；反对1,700股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司2015年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

8、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

9、审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

10、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

11、审议通过了《关于确定2016年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。

12、审议通过了《关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案》。

13、审议通过了《关于临沭县史丹利小额贷款有限公司与临沂史丹利房地产开发有限公司关联交易的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为16,260,269股，同意16,258,569股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9895%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,700股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0105%。

出席本次股东大会的关联股东高文班、高进华、井沛花、密守洪、高斌、高文安、高文靠、高英已经对本议案进行了回避表决。

14、审议通过了《关于与湖北中孚化工集团有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为387,035,439股，同意387,033,739股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,700股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0004%。

出席本次股东大会的关联股东胡照顺已经对本议案进行了回避表决。

15、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。

（1）发行规模及期数

表决结果：参与表决的有表决权股份总数为387,268,395股，同意387,264,695股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,700股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0010%。

其中，持股5%以下股东表决情况为：同意14,348,073股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的99.9742%；反对0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权3,700股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0258%。

（2）发行期限

（3）发行对象

（4）发行方式

（5）发行利率

（6）募集资金用途

（7）决议有效期

16、审议通过了《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次超短期融资券发行事宜的议案》。

17、审议通过了《关于组建企业集团的议案》。

18、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

上述第1项、第3至19项议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，第2项议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，第15项议案需逐项进行表决，第6项、第19项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、史丹利化肥股份有限公司2015年度股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利化肥股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

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