黄山旅游发展股份有限公司
关于2015年年度股东大会更正补充公告

证券代码：600054 900942 证券简称：黄山旅游 黄山B股 公告编号：2016-025

黄山旅游发展股份有限公司

关于2015年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2015年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2016年5月26日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-023）。因工作人员疏忽，原通知中附件“授权委托书”第一项《公司2015年度利润分配方案》与正文会议审议事项第一项内容不一致，现将授权委托书中议案一的内容更正为《公司2015年度董事会工作报告》；正文会议审议事项第8.05项《定价基准日、定价方式及发行价格》更正为《债券期限》，授权委托书对应项作相应调整。

三、除了上述更正补充事项外，于 2016年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月26日 9点 30分

召开地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月26日

至2016年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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非表决事项：本次会议还将听取公司2015年度独立董事述职报告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年5月7日

附件：授权委托书

授权委托书

黄山旅游发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。