烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-044
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年5月6日下午14:00开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日下午3:00至2016年5月6日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙伟杰先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人40人，代表有表决权的股份490,022,451股，占上市公司有表决权总股份51.15837%，其中：出席现场投票的股东18人，代表有表决权的股份489,933,251股，占上市公司有表决权总股份51.14905%；通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份89,200股，占上市公司有表决权总股份0.00931％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
三、议案表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议《2015年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票489,960,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98745%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01235%；弃权票1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00020%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,242,686股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.57116%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.40561%；弃权票1,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.02323%。
2、审议《2015年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票489,960,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98745%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01235%；弃权票1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00020%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,242,686股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.57116%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.40561%；弃权票1,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.02323%。
3、审议《2015年度报告及摘要》
表决结果为：同意票489,960,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98745%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01235%；弃权票1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00020%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,242,686股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.57116%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.40561%；弃权票1,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.02323%。
4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票489,961,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98765%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01235%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,243,686股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.59439%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.40561%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.00000%。
5、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意票489,959,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98706%；反对票62,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01273%；弃权票1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00020%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,240,786股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.52702%；反对票62,400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.44975%；弃权票1,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.02323%。
6、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意票489,959,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98706%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01235%；弃权票2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00059%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,240,786股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.52702%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.40561%；弃权票2,900股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.06738%。
7、审议《关于2016年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票489,959,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98706%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01235%；弃权票2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00059%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,240,786股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.52702%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.40561%；弃权票2,900股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.06738%。
8、审议《关于2016年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意票489,958,751股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98700%；反对票63,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01300%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,240,486股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.52005%；反对票63,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.47995%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.00000%。
9、审议《关于2016年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票489,958,751股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98700%；反对票63,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01300%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,240,486股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.52005%；反对票63,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.47995%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.00000%。
10、审议《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意票489,960,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98745%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01235%；弃权票1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00020%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,242,686股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.57116%；反对票60,500股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.40561%；弃权票1,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.02323%。
以上议案均经出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所褚洪文律师、高强律师认为，公司2015年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2015年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2016年5月6日
