完美环球娱乐股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-050

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年5月9日在公司19层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议因情况紧急，董事长提议召开临时会议，会议通知已于2016年5月8日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于下属公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）因补充项目流动资金的需要，拟向中国民生银行申请综合授信1.6亿元人民币。该综合授信已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

公司控股下属公司拟为上述综合授信提供担保，担保方式为控股下属公司应收账款质押，担保期限1年。

公司控股下属公司为全资子公司完美影视拟向中国民生银行申请综合授信额度1.6亿元人民币提供应收账款质押担保符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。

本次担保不涉及反担保，不会损害公司和中小股东的利益，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司控股下属公司为完美影视提供担保，本次担保金额不超过1.6亿元人民币，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见。

本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

（二）《关于增加2015年度股东大会提案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司控股股东提议，公司董事会同意将《关于下属公司为子公司提供担保的议案》提交公司2015年度股东大会审议表决。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议；

2. 独立董事关于下属公司为子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年5月10日

证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-051

完美环球娱乐股份有限公司

关于增加2015年度股东大会提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《完美环球娱乐股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）（公告编号：2016-044），决定于2016年5月19日召开2015年度股东大会。

2016年5月8日，公司董事会收到控股股东之一石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）发出的《关于增加2015年度股东大会提案的函》，提议在公司2015年度股东大会上增加《关于下属公司为子公司提供担保的议案》。

经核查，快乐永久占公司总股本的11.09%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2016年5月19日召开的公司2015年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2015年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的《关于增加2015年度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年5月10日

证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-052

完美环球娱乐股份有限公司关于增加

2015年度股东大会临时提案

暨会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会新增控股股东之一石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）提交的一项临时提案；

2. 除增加股东提交的临时提案外，公司2015年度股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《完美环球娱乐股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-044），公司定于2016年5月19日召开2015年度股东大会。2016年5月8日，公司董事会收到持股11.09%的控股股东之一快乐永久发出的《关于增加2015年度股东大会提案的函》，提议在公司2015年度股东大会上增加《关于下属公司为子公司提供担保的议案》。现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十九次会议、第二十次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1．现场会议时间：2016年5月19日下午14:00，会期半天；

2．网络投票时间：2016年5月18日至2016年5月19日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2016年5月18日下午15：00至2016年5月19日下午15：00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2016年5月13日

（七）会议召开地点：浙江省德清县武康镇五里牌路70号商会大厦32层

（八）本次会议的出席对象：

1. 截止2016年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 其他相关人员。

二、 会议审议事项

（一） 《2015年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二） 《2015年度监事会工作报告》；

（三） 《2015年年度报告及其摘要》；

（四） 《2015年度财务决算报告》；

（五） 《2015年度利润分配预案》；

（六） 《关于续聘会计师事务所的议案》；

（七） 《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》；

（八） 《关于下属公司为子公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第二十次会议审议通过，议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

三、 会议登记方法

（一）会议登记方式：

1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）会议登记时间：2016年5月16日和5月17日，每个工作日上午10：00--12：00，下午14：00--17：00；

（三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部；

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

(一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

(二) 联系人：闫新广、钱婷娜

(三) 联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

(四) 联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

(五) 联系部门：公司证券事业部

(六) 邮政编码：100101

(七) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、 备查文件

1． 完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

2． 完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年5月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362624

2. 投票简称：完美投票

3. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2中子议案②，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案3.1为选举独立董事，则3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，议案3.2为选举非独立董事，则4.01代表第一位候选人，4.02代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案5为选举监事，不得在议案5设置议案编码5.00。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案3，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案4，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案5，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 投票时间：2016年5月19日的交易时间，即9:30—11:30， 13:00—15:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年5月19日召开的完美环球娱乐股份有限公司2015年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三

完美环球娱乐股份有限公司

2015年度股东大会参加会议回执

截止2016年5月19日，本人/本单位持有完美环球娱乐股份有限公司股票，拟参加完美环球娱乐股份有限公司2015年度股东大会。

■

时间：

证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-053

完美环球娱乐股份有限公司

关于下属公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年5月9日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属公司为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、 担保情况概述

公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）因补充项目流动资金的需要，拟向中国民生银行申请综合授信1.6亿元人民币。该综合授信已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

公司控股下属公司拟为上述综合授信提供担保，担保方式为控股下属公司应收账款质押，担保期限1年。

二、 被担保人基本情况

被担保人名称：北京完美影视传媒有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区上地十街1号院2号楼10层1014

法定代表人：池宇峰

注册资本：33,000万元人民币

经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2017年02月03日）；国产影片发行（电影发行经营许可证有效期至2017年01月16日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理、发布广告；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

完美影视（合并口径）一年一期财务指标：

■

三、 担保协议的主要内容

公司控股下属公司拟以应收账款质押的担保方式为完美影视向中国民生银行申请综合授信提供担保，担保期限1年。具体以双方签订的担保合同为准。

四、 董事会意见

公司控股下属公司为全资子公司完美影视拟向中国民生银行申请综合授信额度1.6亿元人民币提供应收账款质押担保符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。

本次担保不涉及反担保，不会损害公司和中小股东的利益，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司控股下属公司为完美影视提供担保，本次担保金额不超过1.6亿元人民币，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

五、 公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为238,481万元（包含本次担保额度16,000万元人民币），全部为公司及合并报表范围内的控股下属公司为子公司完美影视、公司合并报表范围内的控股下属公司、公司合并报表范围内的下设影视投资基金的控股下属公司提供的担保。截至本公告披露日，累计使用担保余额为94,283.25万元，占公司最近一期（2015年年报）经审计净资产的91.91%（按合并报表口径计算）。公司及全资、控股下属公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

六、 独立董事意见

公司控股下属公司为全资子公司完美影视拟向中国民生银行申请综合授信额度1.6亿元人民币提供应收账款质押担保相关事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司控股下属公司拟提供的担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股下属公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。

七、 备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议；

2. 独立董事关于下属公司为子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年5月10日