黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
2016-05-10
来源：上海证券报
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-034
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年5月9日在公司五楼电话会议室召开，现任董事5名，到会董事5名。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议由方同华董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于公司向建设银行申请1亿元贷款的议案》；
因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为保证生产资金周转顺畅，向中国建设银行股份有限公司鸡西分行申请1亿元流动资金贷款。贷款期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。
经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于公司向工商银行申请1亿元贷款的议案》
因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为保证生产资金周转顺畅，向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请1亿元流动资金贷款。贷款期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。
经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2016年 5 月 10 日
