方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-034
方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年5月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在厦门银行总行营业部综合授信人民币陆仟万元、在中国民生银行南昌分行综合授信人民币肆仟万元提供担保；公司为江西方大长力汽车零部件有限公司在上海浦东发展银行南昌分行综合授信人民币贰仟万元、在中国工商银行南昌青山湖支行综合授信人民币贰仟万元提供担保；公司为重庆红岩方大汽车悬架有限公司在中国银行重庆江北支行综合授信人民币贰仟万元提供担保，以上担保总额共计人民币1.6亿元，担保期限均为一年。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
相关内容详见2016年5月10日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于担保的公告》。
二、审议通过《关于解聘高级管理人员职务的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
因工作需要，同意解聘谢飞鸣公司总经理职务（简历附后）。
公司董事会对谢飞鸣在担任公司总经理期间所作的贡献致以诚挚的感谢。
谢飞鸣仍担任公司第六届董事会董事。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年5月10日
附：简历
谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-035
方大特钢科技股份有限公司
关于担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、江西方大长力汽车零部件有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司
●本次担保金额及公司对外担保数量：截至目前，公司对外担保总额为165,000万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的72.74%。其中，公司对外担保发生总额71,000万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的31.30%。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、本次担保情况概述
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、间接全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“”方大长力零部件）、间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩方大”）提供担保事项，上述担保期限均为一年，具体担保信息如下：
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上述担保议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、被担保人的基本情况
（一）悬架集团基本情况
悬架集团系公司全资子公司，成立于2010年5月，注册资本：贰亿伍仟万元整，注册地：江西省南昌市，主营汽车、拖拉机、农用运输零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车弹簧、汽车空气悬架、汽车横向稳定杆、扭杆等。
截止2015年12月31日，经审计的悬架集团总资产98622.34万元，所有者权益47178.69万元，资产负债率52.16%，营业收入85768.80万元，利润总额5623.89万元，净利润4616.23万元。
（二）方大长力零部件基本情况
方大长力零部件系公司间接全资子公司，成立于2009年4月，注册资本：贰亿贰仟万元，注册地：江西省南昌市，主营汽车板簧的生产、销售。
截止2015年12月31日，经审计的方大长力总资产29490.02万元，所有者权益24102.39万元，资产负债率18.27%，营业收入31017.15万元，利润总额1950.59万元，净利润1523.07万元。
（三）重庆红岩方大基本情况
重庆红岩方大系公司间接控股子公司，公司间接持有56%股权，成立于2003年6月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元整，注册地：重庆市，主营汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。
截止2015年12月31日，经审计的重庆红岩方大总资产45863.20万元，所有者权益22812.28万元，资产负债率50.26%，营业收入39410.89万元，利润总额3027.38万元，净利润2460.87万元。
三、公司尚未与各金融机构签署《担保合同》。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为各控股子公司提供担保，有助于控股子公司生产经营，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为：截止目前，被担保方资产负债率未超过70%。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。同意将本事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为165,000万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的72.74%。其中，公司对外担保发生总额71,000万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的31.30%。
公司无逾期担保事项。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年5月10日
