新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于实际控制人情况说明的公告
股票简称：*ST天利 股票代码：600339 公告编号：临2016-030
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于实际控制人情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天利高新”）近日收到了克拉玛依市独山子区国有资产监督管理委员会（以下简称“独山子国资委”，为公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司（以下简称“天利实业”）出资人）、中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”，为公司第二大股东新疆独山子石油化工总厂的出资人）分别出具的函件，2015年底，新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区党政领导班子调整，公司所处的新疆“油城”克拉玛依市下辖独山子区，逐步从“政企合一”体制向“政企分开”正式运作进行过渡，独山子区从原先区党委、政府与中石油集团下属独山子石化“政企合一”，逐步过渡到“政企分开”独立运作。结合公司目前董事会、高级管理人员构成等治理结构，公司对实际控制人情况说明如下：
一、 公司股权结构
截至目前，公司主要股东及各自所持股份比例情况如下：
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二、 关于公司实际控制人的说明
新疆维吾尔自治区克拉玛依市因为先有油田、后有城市的历史原因，实行的是“政企合一”的体制，即：城市的党委、市政府主要负责人分别由中石油集团下属的新疆油田领导兼任，城市社会人群主体主要来自油田职工和职工家属，城市发展与油田发展互为一体。独山子区作为克拉玛依市下辖行政区，与克拉玛依市一样，区党委、政府与中石油集团下属独山子石化亦为“政企合一”体制，独山子石化主要领导兼任独山子区党政主要负责人。
自公司1999年4月发起设立、2000年12月首次公开发行上市至2015年底，基于独山子区“政企合一”的体制，公司历任董事长为独山子石化总经理或党委书记，公司大部分非独立董事来自独山子石化；在此时期，中石油集团所属独山子石化实际承担对天利高新的管控权责。
自2015年底，独山子区逐步向“政企分开”运作过渡，但公司董事、高级管理人员没有变化：公司董事会现由8名董事组成，除4名独立董事外，来自独山子石化的公司董事占绝对控制多数。
鉴于天利实业自公司1999年设立时起一直为公司的第一大股东，公司此前在“政体合一”体制下，披露独山子国资委为公司的实际控制人具有客观实际的支撑，符合公司所处新疆少数民族油城地区历史发展和石油现代工业管理的现实需要，更契合独山子区当时的社会发展进程，有利于支持新疆地方经济。根据2015年底以来独山子区逐步向“政企分开”的运作进程，现明确中石油集团为实际控制人。
克拉玛依市包括下辖独山子区的“政企合一”体制，是一种特有的、处于特殊时期、位于特殊地域内、存在于特殊主体上的行政管理和运行制度。天利实业、独山子石化，不是投资、被投资或其他控制、被控制的民商事法律框架内相应主体之间权利和义务的关系。故此，前述双方之间不因“政企合一”而形成《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的关联关系或一致行动关系。
综上所述：
公司自设立至今，一直都是中石油集团通过独山子石化承担对公司的实际管控权责，来行使公司的实际控制权。2015年底以来，独山子区逐步从“政企合一”体制，向“政企分开”运作进行过渡，但公司董事、高级管理人员没有变化，公司实际控制权从未发生变化，现明确实际控制人为中石油集团。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
2016年5月9日
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2016-031
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于2015年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议延期后的召开时间：2016年6月16日
●原股权登记日不变：2016年5月5日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2015年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016年5月12日
3. 原股东大会股权登记日
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二、 股东大会延期原因
公司于2015年4月16日在《上海证券报》、《证券时报》披露了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，原定于2016年5月12日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。因公司工作安排原因，考虑到公司实际情况，将2015年年度股东大会延期至2016年6月16日上午10:00召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年6月16日 10点00分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年6月16日
至2016年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年4月16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》的公告（公告编号:2016-018）。
四、 其他事项
联系人：唐涛、陈如华
电 话：0992-3655959、0992-3877088
传 真：0992-3655959
与会股东食宿等费用自理。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
2016年5月9日
