厦门合兴包装印刷股份有限公司
2015年年度股东大会会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-050号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2015年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》在2016年4月15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年5月9日（星期一）下午14点30分
网络投票时间为：2016年5月8日—2016年5月9日
日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月8日下午15：00 至2016年5月9日下午15：00 期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共15名，股份总数186,755,300股，占公司股本总数的50.1369%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份186,384,500股，占公司总股份的50.0374%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）12人，代表股份370,800股，占公司总股份的0.0995%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和黄其阳律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
五、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，会议所有议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
该议案表决结果为：同意186,658,400股，占出席会议有表决权股份总数99.9481%；反对46,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0251%；弃权50,000股，占出席会议表决权股份总数0.0268%；表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
该议案表决结果为：同意186,658,400股，占出席会议有表决权股份总数99.9481%；反对46,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0251%；弃权50,000股，占出席会议表决权股份总数0.0268%；表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
该议案表决结果为：同意186,658,400股，占出席会议有表决权股份总数99.9481%；反对46,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0251%；弃权50,000股，占出席会议表决权股份总数0.0268%；表决结果为通过。
4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》；
该议案表决结果为：同意186,741,800股，占出席会议有表决权股份总数99.9928%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0072%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意357,400股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的96.3602%；反对13,500股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的3.6398%；弃权0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
该议案表决结果为：同意186,658,400股，占出席会议有表决权股份总数99.9481%；反对46,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0251%；弃权50,000股，占出席会议表决权股份总数0.0268%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意274,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的73.8744%；反对46,900股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的12.6449%；弃权50,000股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的13.4807%。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
该议案表决结果为：同意186,658,400股，占出席会议有表决权股份总数99.9481%；反对46,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0251%；弃权50,000股，占出席会议表决权股份总数0.0268%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意274,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的73.8744%；反对46,900股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的12.6449%；弃权50,000股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的13.4807%。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
该议案表决结果为：同意186,658,400股，占出席会议有表决权股份总数99.9481%；反对46,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0251%；弃权50,000股，占出席会议表决权股份总数0.0268%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意274,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的73.8744%；反对46,900股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的12.6449%；弃权50,000股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的13.4807%。
8、审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
该议案表决结果为：同意186,653,400股，占出席会议有表决权股份总数99.9454%；反对51,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0278%；弃权50,000股，占出席会议表决权股份总数0.0268%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意269,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的75.5263%；反对51,900股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的13.9930%；弃权50,000股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的13.4807%。
六、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2015年度述职报告。该报告对2015年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司独立董事2015年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年五月九日
备查文件：
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年年度股东大会会议决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-051号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”） 关于进行股票质押式回购交易解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司股份141,847,600股，占公司总股本的38.08%,均为无限售流通股。本次解除质押后，新疆兴汇聚累计质押公司股份合计44,185,000股，占其持有公司股份的31.15%,占公司总股本的11.86%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年五月九日
