成都市新都化工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
2016-05-10
来源：上海证券报
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-034
成都市新都化工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2016年5月6日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2016年5月9日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《债务融资工具信息披露管理制度》。
《成都市新都化工股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》详见公司2016年5月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年5月10日
