北京动力源科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2016-031
北京动力源科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月9日收到公司董事会秘书郭玉洁女士的辞职申请，郭玉洁女士因公司工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。郭玉洁女士辞去董事会秘书职务后，仍在本公司工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘请新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、法定代表人何振亚先生代为履行董事会秘书职责。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月九日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2016-032
北京动力源科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于2016年5月9日以电话及书面形式送达每位监事。
（三）会议于2016年5月9日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，吴永利、殷国森列席。
二、 监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
1、关于推举公司第六届监事会监事的议案
公司第五届监事会已届满，监事会推举郭玉洁、吴永利为第六届监事会监事候选人，候选人简历见附件。
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
此议案需提交股东大会审议。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2016年5月9日
附：监事简历
郭玉洁女士，1970 年出生，中共党员，西安交通大学 MBA，高级经济师，曾就职于北京动力源科技股份有限公司企业管理部、董事会办公室，曾任公司证券事务代表，2010年2月起任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。
吴永利先生，1965年出生，本科学历。吴先生曾就职于北京电视机配件三厂，并曾任北京吉乐塑料厂厂长、北京动力源有限责任公司董事、区域销售经理，2007年至今，担任北京动力源科技股份有限公司行政助理，2010年10月起担任本公司监事。
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2016-033
北京动力源科技股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年5月20日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：何振亚
2. 提案程序说明
公司已于2016年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.92%股份的股东何振亚，在2016年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于推举公司第六届监事会监事的议案
公司第五届监事会已届满，监事会推举郭玉洁、吴永利为第六届监事会监事候选人。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月28日公告的股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月20日 14点30 分
召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了提案1、提案2、提案4至8；公司第五届监事会第二十次会议审议通过了提案3。详见2016年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的《公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二十次会议决议公告》。
公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了提案9。详见2016年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的《公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》
公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了议案10。详见2016年5月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的《公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》
本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6至议案10
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2016年5月9日
附件1：授权委托书
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
