卧龙地产集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016-016
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 4 月 25 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-014）并开始停牌，于 2016 年 4 月 30 日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-015），并开始按重大资产重组事项连续停牌。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组事项正在继续筹划中，因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2016年5月10日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2016-017
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事倪宇泰因公出差未出席，独立董事史习民因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事陈群芬因公出差未出席；
3、 总经理王希全，常务副总经理郭晓雄，副总经理杜秋龙，财务总监、董事会秘书马亚军出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2015年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司 2015年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于2015年度审计机构费用及聘任公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司314,104,357股，占公司总股本43.32%，卧龙控股集团股份有限公司持有公司8,184,610股，占公司总股本1.13%，陈嫣妮女士持有公司100,000股，占公司总股本0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邵娴、周阳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司
2016年5月10日
