山东江泉实业股份有限公司
八届二十三次（临时）
董事会决议公告
证券代码：600212 证券简称：*ST 江泉 编号：临2016－022
山东江泉实业股份有限公司
八届二十三次（临时）
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年5月4日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届二十三次（临时）董事会会议的通知。公司于2016年5月9日上午9：00以通讯方式召开了公司八届二十三次（临时）董事会会议，会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长方海良先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于董事会补选独立董事候选人的议案》；
鉴于公司独立董事赵一平先生辞职，辞职后公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事初选人员进行资格审查并征求其同意后，公司董事会补选郑云瑞先生（简历详见附件）作为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述议案需提交股东大会审议通过。
独立董事意见：公司补选的第八届董事会独立董事候选人符合任职条件，其提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意该议案并提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
公司董事会近日收到田英智先生的书面辞职函。田英智先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，田英智先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。根据公司总经理查大兵先生提名， 经董事会提名委员会资格审查通过，聘任翟宝星先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
独立董事意见：本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
附件：
独立董事简历：郑云瑞，男，汉族，1965年12月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。现任华东政法大学法律学院教授，深圳市仲裁委、无锡市仲裁委和沈阳市仲裁委仲裁员，中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，建信人寿有限责任公司独立董事。
副总经理简历：翟宝星，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大专文化。历任华盛江泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈泉庄党委办公室副主任。现任山东江泉实业股份有限公司副总经理。
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 公告编号：2016-023
山东江泉实业股份有限公司
关于召开2015年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月31日 14点00 分
召开地点：上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月31日
至2016年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年4月7日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届董事会二十三次（临时）会议、第八届监事会十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年4月8日、2016年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年5月30日
上午9：00－11：30 下午13：00－17：00
3、登记地点：上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼
六、 其他事项
（1）本次会议会期预计半天。
（2）出席会议人员差旅费自理。
（3）联系地址：上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼
（4）邮政编码：276017
（5）电话：021-60726979 传真：021-60726957
（6）联系人：张谦
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2016年5月10日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东江泉实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月31日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
