天津银龙预应力材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-014
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目资金使用进度的前提下，在董事会审议通过之日起一年内，使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年内具体办理实施。
一、本次募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]195号文核准，公开发行股份5,000万股，发行价格为每股13.79元，共计募集资金68,950.00万元，扣除发行费用过后的募集资金净额为63,527.20万元。以上募集资金到位情况已于2015年2月26日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第210095号《验资报告》验证确认。
二、前次进行现金管理的基本情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2015年5月5日与上海银行股份有限公司天津分行签订《上海银行单位智能存款业务协议》，并将募集资金专户内的3亿元募集资金存入公司开立于上海银行的单位智能存款账户，到期日为2016年5月5日。（详见公司于2015年5月7日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号2015-019）。根据募集资金的使用需要，分别于2015年8月18日，进行了补充流动资金；2016年3月17日、4月26日、4月29日支付了募投项目用款，截止2016年5月5日智能存款到期日，公司收回智能存款账户剩余本金19,000万元和存款利息570万元，合计19,570万元。截止2016年5月9日，募集资金余额为34,665.91万元（含利息收入）
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 投资额度
本次使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品的最高额度不超过2亿元，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。
2. 投资期限
董事会审议通过之日起一年内有效。
3. 投资产品
理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
4. 实施方式
授权公司总经理自董事会审议通过之日起使用闲置募集资金在上述期限和额度范围内决策购买符合上述条件的理财产品，签署相关理财产品认购合同或协议等，公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5. 信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、投资风险及其控制措施
1. 财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部进行审核后提交总经理审批。
2. 财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2016年5月9日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1. 独立董事意见
公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序。公司在保证资金安全和不影响募投项目实施的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司对不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。
2. 监事会意见
公司计划以不超过 20,000万元闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关的规定, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。
3. 保荐机构的意见
公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事和监事会发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司目前经营状况良好、财务状况稳健，公司已逐步建立和完善了内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在不利影响。保荐机构对银龙股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2016年5月10日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-015
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于公司与关联方签署《框架协议》
暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙公司”）与安捷铁路轨枕（清远）有限公司（以下简称“安捷铁路”）的关联交易事项不需要提交股东大会审议。
■安捷铁路主要以招标的方式进行预应力钢材产品的采购，银龙公司以投标方式参与竞标，双方的合作是公平互利的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会对安捷铁路形成较大的依赖。
一、关联交易审议情况
2016年5月9日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与关联方签署〈框架协议〉暨日常关联交易的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
在本议案审议前，公司将关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。独立董事发表了下列独立意见:
该项关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则；关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计在2016年4月1日至2017年6月30日预计发生的关联交易符合公司实际的生产经营情况，不会对中小股东的利益造成损害。我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会进行审议。
二、公司关联预计情况
根据以往的银龙公司与安捷铁路合作状况以及双方目前实际经营发展情况，公司董事会拟定了下述预计关联交易事项。预计期间为2016年4月1日至2017年6月30日。
单位：万元人民币
■
三、关联方介绍及关联关系
1. 关联方介绍
安捷铁路轨枕（清远）有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立时间：2006年12月04日
法定代表人：邓杰
注册资本：1500万元
主要股东：乐昌市安捷铁路轨枕有限公司；恒天投资有限公司；天津银龙预应力材料股份有限公司
住所：清远市清城区飞来峡镇江口银地管理区
经营范围：生产、销售：混凝土轨枕系列产品（含混凝土制品）及相关配件。
2015年度的主要财务数据:
■
2. 关联关系
银龙公司受让恒天投资有限公司持有安捷铁路的部分股份，根据安捷铁路的股东会选举，公司董事会秘书之弟谢志超先生任职安捷铁路的董事，安捷铁路已完成了工商登记变更工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项，安捷铁路成为银龙公司的关联法人。
3. 前期关联交易执行情况和履约能力分析
银龙公司2013年、2014年、2015年对安捷铁路销售预应力钢材的情况分别为:120.83万元，305.12万元，185.27万元。安捷铁路为公司客户，多次采购银龙公司产品，其能够按合同约定及时支付银龙公司货款，没有坏账发生，履约能力较好。
四、《框架协议》的主要内容
银龙公司与安捷铁路于2016年5月9日签署的钢材采购的框架协议，协议的主要内容如下：
1. 产品名称、型号、数量、金额
预应力钢丝7.00mm或6.25mm，执行《GB/T5223-2002》国家标准。预计2016年4月1日至2017年6月30日成交总金额700万元。每次采购均由安捷铁路确定的合格供应商采取密封报价的方式（需注明付款方式，资金承受额度以及解决欠款方式），以最低的报价确定采购价格，同时最低报价供应商享有优先采购权，具体采购数量根据中标单位资金承受能力，付款方式及解决欠款方式协商确定。安捷铁路会在每期报价前，以电子邮件方式，将报价表与采购数量告知选定的合格供应商。技术要求:抗力强度≥1570MPA，低松弛，使用77B原材料。
2. 交货/装运期限：具体供应数量以买方传真/电话为准，但买方应提前10-15天下达采购计划，给卖方组织生产的期限。
3. 交货方式、地点和运杂费承担。卖方自行组织运输工具将货物运达买方指定仓库。若采用铁路运输，交货地点为卖方铁路专用线站台。所发生的运杂费由卖方承担。
4. 月底双方对账，卖方凭品质明书、装运清单、提货凭证，出具税率为17%的增值税专用发票、壹票制进行结算。如卖方要求且买方能保证资金安全的前提下，经买方同意后，可在合同总金额以内适当预付一定数额的货款。
5. 买卖双方盖章后，自卖方董事会审议通过相关议案后合同生效，合同有效期：2016年4月1日至2017年6月30日。
五、关联交易对上市公司的影响
银龙公司与安捷铁路发生的关联交易主要为银龙公司销售预应力钢材产品给安捷铁路。安捷铁路每次会对其将要使用的预应力钢材产品以选定合格供应商密封报价方式进行采购，银龙公司以公平、公正的方式参与竞争。安捷铁路最终确定银龙公司为供货方，则银龙公司与安捷铁路形成关联交易。上述关联交易是银龙公司以公开竞争的方式参与安捷铁路的采购，购销双方是平等、互利。关联交易不会对银龙公司财务状况和经营成果造成不利影响，未损害上市公司或中小股东的利益。银龙公司与安捷铁路关联交易预计总金额占公司最近一个会计年度预应力钢材总体销售金额比例为0.62%，占比较小，银龙公司的主要业务或收入、利润来源不会对其形成严重依赖，也不会影响银龙公司的独立性。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2016年5月10日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-016
天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第九次会议于2016年5月9日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年5月3日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
二、会议审议情况
出席会议监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（议案一）
公司计划在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过20,000万元闲置募集资金适时投资银行安全性高、流动性好、保本型的理财产品，可滚动使用，单项理财产品期限不超过12个月。
表决结果: 3票赞成，0票反对，0票弃权。
关于该议案，监事会发表意见如下：
公司计划以不超过 20,000万元闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关的规定, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。
2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（议案二）
公司拟用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币15,000万元，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况，归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
表决结果: 3票赞成，0票反对，0票弃权。
关于该议案，监事会发表意见如下：
公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事同意公司使用部分闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，我们将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
3.审议通过《关于公司与关联方签署〈框架协议〉暨日常关联交易的议案》（议案三）
公司与关联方安捷铁路轨枕（清远）有限公司将预计在2016年4月1日至2017年6月30日期间发生关联交易的事项签订了框架协议合同，预计发生交易的总额不超过人民币700万元。
表决结果: 3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2016年5月10日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-017
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]195号文核准，公开发行股份5,000万股，发行价格为每股13.79元，共计募集资金68,950.00万元，扣除发行费用过后的募集资金净额为63,527.2万元。以上募集资金已于2015年2月16日到账，并于2月26日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第210095号《验资报告》，对募集资金进行了验证确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度，2015年2月25日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与光大银行和上海银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。截至2015年12月31日，公司存放于光大银行募集资金专户的募投项目已经全部实施完毕。公司已将结余资金45,255.22元(利息收入)汇至公司开立于上海银行的募集资金专户。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已对上述募集资金专户作销户处理，具体内容见公司2015年3月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于注销光大银行募集资金专项账户的公告》（公告编号：2015-008）。截止目前，公司剩余募集资金全部存放于上述上海银行的募集资金专户。
2015年8月18日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议审议通过后，公司使用了暂时闲置的募集资金1.5亿元暂时补充了流动资金。有关详细情况见公司2015年8月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-035）。截止2016年5月3日，公司已经全额归还了暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元。有关详细情况见公司2015年5月4日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-012）。
二、募集资金投资项目的基本情况
1. 公司2015年11月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的详细情况，见公司2015年10月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2015-039）。结合首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目和变更募集资金投资项目实施主体与实施地点之后的情况，截止2016年5月9日，募投项目实施情况如下：
单位:万元
■
2. 截止2016年5月9日，募集资金余额为34,665.91万元（含利息收入）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟继续使用1.5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
本次公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2016年5月9日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1. 独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序合法、合规，符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于充分发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关监管规定。同意公司将不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2. 监事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事同意公司使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，我们将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
3. 保荐机构的意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2016年5月10日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-018
天津银龙预应力材料股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年5月9日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和资料已于2016年5月3日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（议案一）
公司计划在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过20,000万元闲置募集资金适时投资银行安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用，单项理财产品期限不超过12个月。授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年内具体办理实施。
该事项详细情况、公司独立董事、公司保荐机构海通证券股份有限公司关于该议案发表的意见以及该议案的详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-014）。
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（议案二）
公司拟用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币15,000万元，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
该事项详细情况、公司独立董事、公司保荐机构海通证券股份有限公司关于该议案发表的意见以及该议案的详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-017）。
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于公司与关联方签署〈框架协议〉暨日常关联交易的议案》（议案三）
公司与关联方安捷铁路轨枕（清远）有限公司将预计在2016年4月1日至2017年6月30日期间发生关联交易的事项签订了框架协议合同，此关联交易在总经理授权额度范围内，预计发生交易的总额不超过人民币700万元。
该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于公司与关联方签署〈框架协议〉暨日常关联交易的公告》（公告编号：2016-015）。
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2016年5月10日
