贵研铂业股份有限公司
第五届董事会
第二十一次会议决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2016-016
贵研铂业股份有限公司
第五届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2016年5月5日以传真和书面形式发出，会议于2016年5月10日在公司三楼会议室举行。
公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事9名，实到董事7名。董事钱琳先生因公未到会,委托董事朱绍武先生代为出席会议并行使表决权；董事姚家立先生因公未到会,委托董事汪云曙先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《关于公司总经理、副总经理辞职的议案》
同意朱绍武先生辞去公司总经理职务，在新任总经理选聘产生之前，由公司副总经理潘再富先生代为行使公司总经理职权。同意郭俊梅女士、周世平先生分别辞去公司副总经理职务。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于公司总经理、副总经理辞职的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临2016-018号）。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》
3、《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》
4、《关于公司董事会换届选举的预案》
4.01提名郭俊梅女士为公司第六届董事会董事候选人
会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名郭俊梅女士为公司第六届董事会董事候选人
4.02提名潘再富先生为公司第六届董事会董事候选人
会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名潘再富先生为公司第六届董事会董事候选人
4.03提名胥翠芬女士为公司第六届董事会董事候选人
会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名胥翠芬女士为公司第六届董事会董事候选人
4.04提名徐亚女士为公司第六届董事会董事候选人
会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名徐亚女士为公司第六届董事会董事候选人
4.05提名叶萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人
会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名叶萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人
4.06提名王梓帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人
会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名王梓帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人
4.07提名刘海兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人
会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名刘海兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人
以上被提名董事、独立董事候选人的简历见附件。
以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，其中独立董事候选人尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
5、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
二、公司独立董事就《关于公司董事会换届选举的预案》的相关事项发表了独立意见。
公司董事会提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、徐亚、叶萍（独立董事）、王梓帆（独立董事）、刘海兰（独立董事）作为公司第六届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述七名候选人不存在《公司法》第146条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。独立董事候选人叶萍、王梓帆、刘海兰符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，未发现其本人与公司之间存在任何影响其独立客观判断的关系，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》中关于独立董事人员任职资格及要求的规定。
因此，同意提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、徐亚、叶萍、王梓帆、刘海兰作为公司第六届董事会董事候选人，其中叶萍、王梓帆、刘海兰作为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
三、公司董事会薪酬/人事委员会、财务/审计委员会分别对本次会议议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
财务/审计委员会审议了《关于修改〈公司章程〉的预案》及《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》共两项议案，认为：该两项议题涉及的事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际发展的需要。会议同意将以上议（预）案将提交公司董事会审议。
薪酬/人事委员会审议了《关于公司总经理、副总经理辞职的议案》及《关于公司董事会换届选举的预案》。认为：朱绍武先生、郭俊梅女士及周世平先生的辞职符合《公司法》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》等相关法律法规及公司内控制度的规定，程序合法合规。朱绍武先生辞去公司总经理职务，郭俊梅女士、周世平先生分别辞去公司副总经理职务，不会对公司正常生产经营产生影响。本委员会同意提名郭俊梅、潘再富、胥翠芬、徐亚、叶萍、王梓帆、刘海兰作为公司第六届董事会董事候选人，上述七名候选人不存在《公司法》第146条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中独立董事候选人叶萍、王梓帆、刘海兰符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》中关于独立董事任职资格的规定。会议同意将以上议（预）案提交公司董事会审议。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
1、《关于修改〈公司章程〉的预案》
2、《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》
3、《关于公司董事会换届选举的预案》
3.01选举郭俊梅女士为公司第六届董事会董事
3.02选举潘再富先生为公司第六届董事会董事
3.03选举胥翠芬女士为公司第六届董事会董事
3.04选举徐 亚女士为公司第六届董事会董事
3.05选举叶 萍女士为公司第六届董事会独立董事
3.06选举王梓帆先生为公司第六届董事会独立董事
3.07选举刘海兰女士为公司第六届董事会独立董事
特此公告。
附件：被提名董事、独立董事候选人简历
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一六年五月十一日
附件：
被提名董事、独立董事候选人简历
一、郭俊梅女士简历
郭俊梅，女，1970年12月出生。中共党员、正高级工程师。曾在昆明贵金属研究所合金材料研究室工作。曾任公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、公司投资发展部部长、证券事务代表、党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。现任贵研铂业股份有限公司董事；云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监,贵研资源（易门）有限公司执行董事,昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事。
主要经历：
1987年09月～1991年07月 云南大学物理系物理专业就读；
1991年09月～1994年08月 昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读，；
1994年10月～2000年02月 昆明贵金属研究所从事贵金属材料研究工作；
1996年7月～ 上海交通大学材料学院就读；
2000年03月～2000年09月 昆明贵金属研究所股改办工作；
2000年10月～2003年03月 贵研铂业股份有限公司证券部副经理；
2003年04月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司证券部经理；
2004年01月～2005年07月 贵研铂业股份有限公司行政部部长；
2005年08月～2005年11月 投资发展部部长；
2005年12月～2006年07月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、投资发展部部长，贵研所综合办公室主任；
2006年08月～2010年05月 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年07月～2011年04月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
2011年04月～2016年04月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
2010年06月至2016年04月 云锡元江镍业有限责任公司董事；
2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监；
2008年01月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；
2009年12月至今 永兴贵研资源有限责任公司董事；
2010年03月至今 贵研资源（易门）有限公司执行董事；
2011年08月至今 贵研铂业股份有限公司董事；
二、潘再富先生简历
潘再富，男，汉族，1974年7月生，云南绥江人。中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任贵研铂业技术创新中心副主任、主任、环境材料事业部部长、市场营销部部长、总经理助理、副总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事、贵研铂业总经理、市场营销部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理。
主要经历：
1992年09月～1996年07月 华东理工大学生物工程专业读书；
2002年03月～2005年01月 云南大学工商管理专业（在职）读书；
1996年08月～1997年02月 昆明贵金属研究所冶金工程部从事生物冶金工作；
1997年03月～2000年02月 昆明贵金属研究所科技处从事科技管理工作；
2000年03月～2000年09月 昆明贵金属研究所股改办工作；
2000年10月～2001年06月 贵研铂业股份有限公司企划部副经理；
2001年07月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司技术创新中心副主任；
2004年01月～2004年06月 贵研铂业股份有限公司技术部部长；
2004年07月～2005年01月 昆明贵金属研究所科技部副主任；
2011年12月～2016年04月 贵研铂业股份有限公司副总经理兼任市场运营部部长。
2005年02月～2009年12月 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长；
2009年12月～2011年09月 贵研铂业股份有限公司总经理助理、环境材料事业部部长；
2011年09月～2015年05月 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长；
2015年09月～2016年03月 贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长、贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理；
2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司副总经理、市场营销部部长，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事长、总经理。
三、胥翠芬女士简历
胥翠芬，女，汉族，九三学社社员，1971年10月生，云南省曲靖市人，大学本科，1993年7月参加工作，注册会计师、注册评估师、正高级会计师，曾任贵研铂业财务部副经理、经理。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事，贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监、、贵研金属（上海）有限公司执行董事、贵研国贸有限公司执行董事昆明贵研催化剂有限责任公司监事。
主要经历：
1989年9月至1993年7月 华东石油学院管理工程系工业管理专业读书；
1993年08月～1999年07月 滇黔桂石油勘探局工作；
1999年08月～2000年10月 滇黔桂石油勘探规划设计所财务总监；
2000年11月～2001年01月 在贵研铂业股份有限公司财务部工作；
2001年02月～2001年05月 贵研铂业股份有限公司财务部副经理；
2001年06月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司财务部经理；
2004年01月～2006年02月 贵研铂业股份有限公司财务部部长；
2006年03月～2009年04月 贵研铂业股份有限公司财务总监；
2009年05月～2014年11月 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；
2014年12月～2016年04月 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；
2002年08月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司监事；
2011年12月至今 贵研金属（上海）有限公司执行董事；
2014年8月至今 贵研国贸有限公司执行董事；
2016年04月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监；
2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司董事。
四、徐 亚女士简历
徐亚，女，1963年12月出生，汉族，云南省宣威县人，大学本科学历，助理研究员，1984年8月参加工作。
主要经历：
1980年9月～1984年7月 在云南师范大学数学系数学专业读书；
1984年～1988年 在云南省曲靖地区师范学校任教；
1988年～1994年 在昆明市经济研究中心工作；
1989年9月～1991年7月 在北京经济函授大学工商管理专业读书；
1994年～1998年 在昆明市外经贸外资办工作；
1996年 抽调至省环保局环科所参加为期半年的亚行贷款云南省项目的评估工作；
1998年～2000年 在红塔投资公司企划部工作；
2000年～至今 在红塔创新投资股份有限公司工作，曾任创新公司总裁助理现任昆明业务部总经理。
2001年～2011年 任云南中科胚胎公司董事、董秘；
2002年～2004年 在云南大学商旅学院研究生班学习；
2004年4月～现在 贵研铂业股份有限公司董事；
2007年～2010年 任天达光伏公司监事；
2011年～现在 任理工恒达公司董事。
五、叶萍女士简历
叶萍，女，1972年1月出生，汉族。硕士学历。1993年毕业于云南大学经济学院外贸系，获得经济学学士。2011年毕业于中欧国际工商学院EMBA，获得硕士学位。
主要经历：
1993～2000年 在云南金旅信托投资公司（原工行云南省信托投资公司）工作，任证券综合部经理；
2000～2003年 任湘财证券昆明营业部办公室主任、泰阳证券昆明营业部副总经理；
2003～2010年 任湘财证券昆明营业部总经理；
2010年至今 任湘财证券有限责任公司总裁助理，负责分管公司南方地区的业务及分支机构。
六、王梓帆先生简历
王梓帆，男，1973年04月出生。曾在云南省证券有限责任公司上海共和新路营业部、昆明博闻证券投资咨询有限责任公司、海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部、广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部、中银国际证券昆明东风西路营业部工作。曾任广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部证券分析师、交易部经理、总经理助理、总经理、合规部主管。现任中银国际证券有限责任公司昆明东风西路营业部运营总监。
主要经历：
1991年09月～1995年08月 在辽宁石油化工大学机械系化工机械专业就读，获工学学士学位；
1995年08月～1996年08月 在云南省证券有限责任公司上海共和新路营业部工作；
1998年03月～1999年03月 在昆明博闻证券投资咨询有限责任公司工作；
1999年03月～2000年03月 在海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部工作；
2000年03月～2014年03月 在广发证券股份有限公司昆明东风西路营业部工作；
2014年04月～至今 在中银国际证券有限责任公司昆明东风西路营业部工作；
七、刘海兰女士简历
刘海兰，女，1968年12月出生。高级会计师。曾在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所工作。曾任信永中和会计事务所昆明分所审计部经理、高级经理，曾任云南锦苑花卉产业股份有限公司财务总监。现任云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司董事、董事会秘书，云南锦科花卉工程研究中心有限责公司董事。
主要经历：
1986年09月～1990年07月 在北方工业大学会计学专业就读，获工学学士学位；
1990年08月～1998年10月 在云南有色地质局（前身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长
1998年10月～2009年09月 在中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理
2009年09月～2010年05月 在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计部经理、高级经理
2010年06月至2015年1月 在云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会秘书
2011年07月至今 在云南锦科花卉工程研究中心有限公司任董事、财务总监
2013年01月至今 在昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司任董事、董事会秘书
2015年1月至今 在云南锦苑花卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2016－017
贵研铂业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2016年5月10日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事2名，何洁女士因公务未能出席会议，委托李靖华先生代为出席并行使表决权。监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《关于公司监事会换届选举的预案》
1.01提名庄滇湘先生为公司第六届监事会监事候选人
会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名庄滇湘先生为公司第六届监事会监事候选人。
1.02提名陈力先生为公司第六届监事会监事候选人
会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名陈力先生为公司第六届监事会监事候选人。
二、会议同意将以下议（预）案提交公司股东大会审议：
1、《关于公司监事会换届选举的预案》
2.1选举 庄滇湘 先生为公司第六届监事会监事
2.2选举 陈 力 先生为公司第六届监事会监事
特此公告。
附件：监事候选人简历
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一六年五月十一日
附件：
被提名监事候选人简历
一、庄滇湘先生简历
庄滇湘，男，汉族，1966年9月生，湖南省永州市人，大学本科，1986年7月参加工作，高级工程师职称，曾任贵研铂业功能材料事业部部长。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员，昆明贵金属研究所所长。贵研铂业副总经理、，永兴贵研资源有限公司董事长。
主要经历：
1982年09月～1986年06月 中南工业大学分析化学专业就读；
1986年07月～1991年09月 昆明贵金属研究所从事化学分析工作；
1991年09月～2000年08月 昆明贵金属研究所从事合金材料研发生产工作；
2000年09月～2004年05月 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部从事贵金属合金材料的研发生产工作；
2004年06月～2008年04月 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；
2008年05月～2009年11月 贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长、市场营销部部长；
2009年11月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理
2009年12月至今 永兴贵研资源有限公司董事长；
2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员；
2016年05月至今 昆明贵金属研究所所长。
二、陈力先生简历
陈力，男，汉族，1975年10月生，河南罗山人，硕士研究生，1999年7月参加工作，正高级工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工作，曾任贵研铂业党政办公室副主任。现任贵研铂业股份有限公司党政办公室主任。
主要经历：
1995.09~1999.07 昆明理工大学材料系压力加工专业就读；
1999.07～2006.08 昆明贵金属研究所第一研究室工作；
2003.04~2006.04 昆明理工大学材料工程专业读书；
2006.08～2010.06 贵研铂业股份有限公司研发中心新材料研究室工作；
2010.07～2011.10 贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任；
2011.11～今 贵研铂业股份有限公司党政办公室主任。
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2016-018
贵研铂业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2016年5月10日召开的第五届董事会第二十一次会议已审议同意《关于修改〈公司章程〉的预案》,尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
为进一步提升公司治理水平，结合公司发展的实际情况，拟对原《公司章程》相关条款进行修改，具体修订内容如下：
■
特此公告。
贵研铂业股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十一日
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2016-019
贵研铂业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年5月5日召开了公司职代会闭会期间团组长会议，选举李靖华先生担任公司第六届监事会职工监事。李靖华先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。
特此公告。
附件：李靖华先生简历
贵研铂业股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十一日
附件：
李靖华先生简历
李靖华，男，白族，1964年10月生，云南省大理州人，1986年8月参加工作，2003年11月加入中国共产党，高级工程师职称，曾任贵研铂业功能材料事业部副部长。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委副书记，贵研铂业纪委副书记、工会副主席、党委工作部副部长。
主要经历：
1982年09月～1986年07月 昆明工学院有色金属冶金专业就读；
1986年08月～2000年09月 昆明贵金属研究所从事贵金属熔炼工作；
2000年10月～2005年12月 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部熔炼生产线主管；
2006年01月～2008年04月 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部熔炼生产线主管、功能材料事业部部门工会主席；
2008年05月～2010年06月 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部副部长、功能材料事业部部门工会主席；
2010年07月至今 贵研铂业股份有限公司纪委副书记；
2010年09月至今 贵研铂业股份有限公司工会副主席；
2011年11月至今 贵研铂业股份有限公司党委工作部副部长；
2010年07月至今 贵研铂业股份有限公司职工监事；
2016年04月至今 云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委副书记。
证券代码：600459 证券简称： 贵研铂业 公告编号：2016-020
贵研铂业股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月26日 下午14:00点
召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月26日
至2016年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司于2016年5月10日召开的第五届董事会第二十一次会议及公司第五届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2016年5月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（2）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2016年5月19日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（3） 登记时间：2016年5月24日 9：00—11：30 14：30—16：00
（4） 登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
六、 其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106
联系电话：（0871）68328045 传 真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2016年5月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：贵研铂业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月26日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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