武汉三特索道集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-21

武汉三特索道集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更提案；

2. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为2016年5月10日（星期二）15:00时；

（2）网络投票时间为2016年5月9日—2016年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年5月10日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月9日15:00—2016年5月10日15:00期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室。

3. 召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会。

5. 股权登记日：2016年5月4日（星期三）。

6. 主持人：公司董事长刘丹军先生。

7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共计4人，代表公司有表决权的股份数为45,537,762股，占公司有表决权股份总数的32.84%。

其中：

出席现场会议的股东或股东授权委托代表3人，代表公司有表决权的股份数为38,515,063股，占公司有表决权股份总数的27.78%。通过网络参与投票的股东1名，代表公司有表决权的股份数为7,022,699股，占公司有表决权股份总数的5.06%。

2．中小股东出席情况

出席会议的中小股东共计1人，代表公司有表决权的股份数为53,800股，占公司有表决权股份总数的0.04%。出席本次会议的中小股东通过现场会议记名投票表决，没有通过网络参与投票的情况。

3. 公司董事刘丹军、郑文舫、叶宏森、独立董事张龙平、监事肖和平出席会议；高级管理人员董建新、陆苓、王栎栎、律师连莲、王萌列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

同意38,515,063票，占比84.58%；反对7,022,699票，占比15.42%；弃权0票，占比0%。

注：以上“占比”均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。

四、律师出具的法律意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．《武汉三特索道集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

2．《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016年 5月11日