江苏恒瑞医药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2016-026
江苏恒瑞医药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海恒瑞医药有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长孙飘扬先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事黄丹、朱红军和董事张永强因工作原因未能参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事董伟、熊国强因工作原因未能参加本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2015年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘公司2016年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 关于提名第七届董事会董事候选人的议案
7.01议案名称：孙飘扬
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02议案名称：蒋新华
审议结果：通过
表决情况：
■
7.03议案名称：周云曙
审议结果：通过
表决情况：
■
7.04议案名称：蒋素梅
审议结果：通过
表决情况：
■
7.05议案名称：张连山
审议结果：通过
表决情况：
■
7.06议案名称：王述东
审议结果：通过
表决情况：
■
7.07议案名称：李援朝（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
■
7.08议案名称：王迁（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
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7.09议案名称：薛爽（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
■
8．关于提名第七届监事会监事候选人的议案
8.01议案名称：董伟
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02议案名称：李佩晨
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第九项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：刘向明、张秋子
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏恒瑞医药股份有限公司
2016年5月11日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2016-027
江苏恒瑞医药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年5月9日在上海恒瑞医药有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由公司董事长主持，公司部分高管人员列席本次会议。公司全体9名董事认真审议并同意通过以下议案：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》
选举孙飘扬先生为公司第七届董事会董事长，选举蒋新华先生为公司副董事长。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
二、《关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
1、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员王迁先生（独立董事），成员为周云曙先生、薛爽女士（独立董事）。
2、审计委员会由3人组成：主任委员薛爽女士（独立董事），成员为蒋素梅女士、李援朝先生（独立董事）。
3、提名委员会由3人组成：主任委员李援朝先生（独立董事）、成员为孙飘扬先生、王迁先生（独立董事）。
4、战略委员会由6人组成：主任委员孙飘扬先生、成员为蒋新华先生、蒋素梅女士、周云曙先生、张连山先生、王述东先生。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
三、《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
经董事长孙飘扬先生提名，聘任周云曙先生为公司总经理，聘任刘笑含女士为公司董事会秘书。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
四、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
经总经理周云曙先生提名，聘任蒋素梅女士为公司常务副总经理，聘任张连山、张永强、李克俭、孙辉、刘疆、袁开红、孙杰平、戴洪斌、沈亚平、孙绪根、陶维康、曹国庆先生为公司副总经理，聘任周宋先生为公司财务总监。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2016年5月10日
简 历
周云曙，男，1971年生，高级工程师、博士。1995年毕业于中国药科大学，1995年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任发展部部长、副总经理、总经理、董事。
蒋素梅，女，1963年11月生，1985毕业于中国药科大学，1985年9月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，曾任质检部部长、质量总监、副总经理，2014年3月起任公司常务副总经理。
张连山，男，1961年2月生，美国国籍，1982年毕业于中国药科大学，1986年至1992年就读于德国蒂宾根大学，获有机化学博士学位；1992年1月至1994年6月在德国蒂宾根大学有机化学研究所工作，任研究助理；1994年7月至1998年2月在美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学微生物学与免疫学系，任博士后研究员；1998年3月至2008年7月，在美国礼来工作，曾担任多个研究项目的高级化学家、首席研究科学家以及研究顾问等职务；2008年7月至2010年4月担任美国Marcadia Biotech公司的高级化学总监，2010年8月起担任江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。
张永强，男，1966年生，1992年毕业于山东大学，硕士学位。1992年至2001年工作于连云港市委政策研究室，先后任副科长、科长、副主任等职务，2001年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理，2003年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司董事。
李克俭，男，1962年生，中国药科大学在读EMBA。1984年毕业于中国药科大学，1984年在连云港制药厂工作，历任工程师、副厂长；1997年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理、副总经理。
孙辉，男，1960年10月生，1983年8月毕业于徐州医学院医学系，1983年8月至1996年12月在江苏连云港市第二人民医院外科工作，1996年12月至2000年3月为江苏豪森药业股份有限公司销售总监，2000年3月至2007年7月担任江苏豪森药业股份有限公司副总经理，2007年7月至今为江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。
刘疆，男，1964年生。1986年毕业于徐州医学院，1986年至1993年在连云港市第二人民医院工作，1993年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理、副总经理。
袁开红，男，1965年生，执业药师、高级工程师，1987年毕业于中国药科大学药学专业，学士学位，1987年8月至今，一直在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，先后从事车间管理、药物制剂研究、药品注册和销售、药理研究管理、研发管理、药品注册和知识产权管理等工作，历任车间副主任、研究所副所长、发展部副部长、销售经理、副总工程师等职务，现任公司副总经理。
孙杰平，男，1970年生，研究生学历，正高级会计师。1992年毕业于天津商学院会计学专业，1992年至1997年在连云港医药站工作，历任主管会计、财务经理、审计部经理等职，1998年任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监，2013年4月起任公司副总经理。
戴洪斌，男，1976年生，2000年毕业于中南财经政法大学，获法学学士和经济学学士学位。2008年至2011年就读于武汉大学，获管理学硕士学位。2000年7月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任办公室科员、副主任、主任和董事会秘书，2013年4月起任公司副总经理。
沈亚平，男，1962年10月出生，1984年毕业于广州暨南大学，1987年至1993年就读于加拿大渥太华大学，获有机化学博士学位。曾担任加拿大Inflazyme Pharmaceuticals Ltd公司医药化学和工艺总监，Lipont Pharmaceuticals Inc公司总经理，美国Chemwerth Inc公司中国区总经理。2012年4月加入恒瑞医药，担任董事长助理，2013年4月起任公司副总经理。
孙绪根，1968年4月24日生，1988—1993年就读于南通大学医学院临床医学系；2002—2005就读上海交通大学EMBA；1993年—1994年，在江苏盐务局总医院担任住院医师；1994年—1996年，在三九集团南方药厂担任医药代表、主管；1996年—2001年，在江苏正大天晴医药股份有限公司历任主管、办事处经理、大区经理、销售部经理、总监、总裁助理；2001年—2002年，在江苏正大天晴医药股份有限公司组建新药销售公司；2002年—2004年，在南京正大天晴医药公司担任营销副总经理，负责正大天晴新药营销；2005年1月至今，在恒瑞医药子公司新晨医药有限公司担任总经理；2013年8月起任公司副总经理。
陶维康，男，国家“千人计划”专家，上海市“千人计划”专家，细胞生物学家和药理学家。毕业于第二军医大学医学系,后赴美国新泽西医科大学获得分子与细胞生物学博士学位，并在普林斯顿大学完成博士后研究。曾在美国Merck制药公司从事新药研发十多年,任资深研究员和部门主管,主持过多个抗癌新药的研发和项目管理。现任上海恒瑞医药股份有限公司副总经理、研发中心CEO，负责创新药研发工作（临床前）以及上海研发中心、美国新泽西研发团队和上海抗体研究所的管理，2015年7月起任公司副总经理。
曹国庆，男，国家“千人计划”专家，现任恒瑞医药生物研发副总经理，负责临床前项目开发、商务合作、转化医学、新药研发策略的制定和研发项目的全程管理工作。1987年毕业于复旦大学生物系，1995年获美国俄亥俄州立大学生物化学博士学位。博士后在德州大学西南医学中心师从两位诺贝尔奖获得者从事胆固醇代谢及心血管疾病研究。1999年加入礼来，领导研究开发了多个临床前化合物，包括正在三期临床试验的新一代心血管脂代谢药物。从事新药研发逾十五年，具有丰富的新药研发经验和心得。2015年8月起任公司副总经理。
周宋，男，1973年1月5日出生。1993年毕业于南京审计学院审计专业；2009年-2012年在南京理工大学攻读EMBA并获得硕士学位；1993-2002年在连云港市医药采购供应站工作，历任审计科副科长、财务部经理、总经理助理；2003年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理、研究院副院长，2014年4月起任公司财务总监。
刘笑含，女，1985年生，2011年毕业于华东政法大学，获法学硕士学位，获得法律职业资格证书。2011年8月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任证券法务部职员、副部长。2012年9月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，2013年起任公司证券事务代表。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2016-028
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会现已届满，公司副总经理兼董事会秘书戴洪斌先生不再担任董事会秘书职务，之后将继续担任副总经理职务。戴洪斌先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戴洪斌先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
公司于2016年5月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于提名聘任公司总经理和董事会秘书的议案》。经公司董事长孙飘扬先生提名，董事会同意聘任刘笑含女士为公司董事会秘书（简历附后）。
刘笑含女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，刘笑含女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2016年5月10日
简 历
刘笑含，女，1985年生，2011年毕业于华东政法大学，获法学硕士学位，获得法律职业资格证书。2011年8月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任证券法务部职员、副部长。2012年9月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，2013年起任公司证券事务代表。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2016-029
江苏恒瑞医药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年5月9日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合公司章程和公司法的规定。本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于推举第七届监事会主席的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，推举董伟先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
2016年5月10日
简 历
董伟，男，1971年生，1993年毕业于中国药科大学化学合成专业。1993年至1995年在连云港制药厂工作，1995年9月至2002年4月在天津铭盛国际贸易有限公司工作，2002年至今为连云港恒创医药科技有限公司董事长，2003年以来为恒瑞医药监事会主席。
