广州汽车集团股份有限公司
2016-05-11
来源：上海证券报
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-039
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第24次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第24次会议于2016年5月9日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了《关于广汽日野（沈阳）解散清算的议案》，同意本公司全资子公司广汽日野（沈阳）汽车有限公司因连年亏损，按照相关法律法规进行解散清算。
广汽日野（沈阳）汽车有限公司前身成立于1993年12月，主要生产日野品牌高端旅游大巴，现注册资本10.04亿元。截至2015年12月31日，经审计的总资产为21,955.80万元，净资产为-1,386.66万元，利润总额为-3,969.95万元；截至2016年3月31日，未经审计的总资产为20,710.17万元，净资产为-2,393.46万元，利润总额为-1,006.80万元。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2016年5月10日
