河南东方银星投资股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告

股票代码：600753 股票简称：东方银星 编号：2016-024

河南东方银星投资股份有限公司

关于在香港设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十次会议，审议并通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。现将有关事项公告如下：

一、 本次投资概述

为搭建香港资本市场平台、加快国际化进程，公司拟以自有资金换汇，出资1万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。上述事项不涉及关联交易，本次投资额度在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、 投资主体基本情况

公司是设立的香港子公司的唯一主体，无其他投资主体。

三、 拟设子公司的基本情况

1. 公司名称：东方银星（香港）有限公司

2. 注册资本：1万元港币，公司出资比例为100%

3. 资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部分等相关行政

部分备案后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资资金来源

四、 对上市公司的影响

香港是国际化金融中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港搭建投资平台，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，挖掘优质的投资项目，有利于公司长远发展，符合全体股东的利益。

五、 存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的运营管理带来一定的风险。公司必须加强控制、严格操作规程、合理控制风险。

六、 董事会同意授权公司管理层办理本次设立香港全资子公司的

具体事宜，包括但不限于办理注册登记、银行开户等手续。

七、 备查文件目录

河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日