南京音飞储存设备股份有限公司
关于全资子公司完成营业执照、组织机构代码证、
税务登记证“三证合一”的公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-024
南京音飞储存设备股份有限公司
关于全资子公司完成营业执照、组织机构代码证、
税务登记证“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发［2015］50号）等文件要求，公司的全资子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司于近日在重庆市工商行政管理局永川区分局完成 “三证合一”的工商登记手续，并取得《营业执照》。相关信息如下：
统一社会信用代码：915001180682916769
名称：重庆音飞自动化仓储设备有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市永川区星光大道999号（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）
法定代表人：金跃跃
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2013年06月05日
营业期限：2013年06月05日至永久
经营范围：自动化仓储设备、立体仓库系统及货架设备、钢结构、五金制品设计、制造、安装、销售；仓库管理软件、物流装备控制软件研发、销售。（以上项目国家法律法规禁止经营的不得经营，法律法规限制经营的项目取得许可后经营）
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2016年5月11日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-025
南京音飞储存设备股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月16日
股权登记日：2016年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 14点 30分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，详见本公司于2016年4月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《 证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2016年5月12日—5月13日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券部办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、其他事项
公司联系地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
电话：025-52726394
传真：025-52726394
联系人：钱川
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2016年5月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
回 执
截至2016年5月11日，本单位（本人）持有南京音飞储存设备股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-026
南京音飞储存设备股份有限公司
关于第二届董事会第七次会议决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露了《音飞储存第二届董事会第七次会议决议公告》。经核查，发现文字出现差错，进行更正如下：
原内容：
二、逐项审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
（五）发行对象及认购方式
本次发行对象为包括公司控股股东盛和投资在内的不超过9名的特定投资者。其中，公司控股股东盛和投资拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%（含）；按照本次非公开发行股票合计34,964,908股的发行规模上限测算，盛和投资拟认购股份数量不低于13,985,964股（最终认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额）。盛和投资不参与本次发行定价的竞价过程，但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购，若通过上述定价方式无法产生发行价格，则盛和投资按本次发行的底价即42.46元/股认购公司本次发行的股票。
除盛和投资之外的其他发行对象范围为：本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、资产管理公司以及其他合法机构投资者或自然人投资者等在内的不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，则视为一个发行对象。
上述特定对象均以现金认购。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
现补充更正为：
二、逐项审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
（五）发行对象及认购方式
本次发行对象为包括公司控股股东盛和投资在内的不超过10名的特定投资者。其中，公司控股股东盛和投资拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%（含）；按照本次非公开发行股票合计34,964,908股的发行规模上限测算，盛和投资拟认购股份数量不低于13,985,964股（最终认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额）。盛和投资不参与本次发行定价的竞价过程，但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购，若通过上述定价方式无法产生发行价格，则盛和投资按本次发行的底价即42.46元/股认购公司本次发行的股票。
除盛和投资之外的其他发行对象范围为：本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、资产管理公司以及其他合法机构投资者或自然人投资者等在内的不超过9名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，则视为一个发行对象。
上述特定对象均以现金认购。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
除上述内容外，其他内容不变。
由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2016年5月11日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-027
南京音飞储存设备股份有限公司
关于第二届监事会第七次会议决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露了《音飞储存第二届监事会第七次会议决议公告》。经核查，发现文字出现差错，进行更正如下：
原内容：
二、逐项审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
（五）发行对象及认购方式
本次发行对象为包括公司控股股东盛和投资在内的不超过9名的特定投资者。其中，公司控股股东盛和投资拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%（含）；按照本次非公开发行股票合计34,964,908股的发行规模上限测算，盛和投资拟认购股份数量不低于13,985,964股（最终认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额）。盛和投资不参与本次发行定价的竞价过程，但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购，若通过上述定价方式无法产生发行价格，则盛和投资按本次发行的底价即42.46元/股认购公司本次发行的股票。
除盛和投资之外的其他发行对象范围为：本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、资产管理公司以及其他合法机构投资者或自然人投资者等在内的不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，则视为一个发行对象。
上述特定对象均以现金认购。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
现补充更正为：
二、逐项审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
（五）发行对象及认购方式
本次发行对象为包括公司控股股东盛和投资在内的不超过10名的特定投资者。其中，公司控股股东盛和投资拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%（含）；按照本次非公开发行股票合计34,964,908股的发行规模上限测算，盛和投资拟认购股份数量不低于13,985,964股（最终认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额）。盛和投资不参与本次发行定价的竞价过程，但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购，若通过上述定价方式无法产生发行价格，则盛和投资按本次发行的底价即42.46元/股认购公司本次发行的股票。
除盛和投资之外的其他发行对象范围为：本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、资产管理公司以及其他合法机构投资者或自然人投资者等在内的不超过9名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，则视为一个发行对象。
上述特定对象均以现金认购。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
除上述内容外，其他内容不变。
由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司监事会
2016年5月11日
