浙江龙盛集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-048号

浙江龙盛集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事阮兴祥先生、独立董事梁永明先生因出差未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书姚建芳先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《2015年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《2016年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《2015年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于2015年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：《关于聘请2016年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：《关于全资子公司签订银团贷款及抵押合同的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

2、本次股东大会的所有议案不存在需要股东回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

2、 律师鉴证结论意见：

浙江龙盛本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江龙盛集团股份有限公司

2016年5月12日