武汉武商集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2016-012

武汉武商集团股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月11日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。

3、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长刘江超

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席会议的情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计46人，代表公司有表决权股份数338,289,897股，占公司有表决权股份总数的57.16%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计15人，代表公司有表决权股份数331,729,565股，占公司有表决权股份总数的56.05%；通过网络投票出席会议的股东31 人，代表公司有表决权股份数6,560,332股，占公司有表决权股份总数的1.11%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）40人，代表股份数41,125,878股。

本次股东大会由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下议案：

1、《武商集团二O一五年度董事会工作报告》

同意336,034,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33％；反对19,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权2,236,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66％。

本议案获股东大会通过。

2、《武商集团二O一五年度监事会工作报告》

同意336,046,276 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.34％；反对33,901股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权2,209,720股，占出席会议有效表决权股份总数的0.65％。

本议案获股东大会通过。

3、《武商集团二O一五年年度报告正文及摘要》

同意336,034,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33％；反对31,312股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权2,224,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66％。

本议案获股东大会通过。

4、《武商集团二O一五年度财务决算报告》

同意336,031,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33％；反对19,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权2,239,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66％。

本议案获股东大会通过。

5、《武商集团二O一五年度利润分配预案》

同意336,012,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33％；反对2,263,032股，占出席会议有效表决权股份总数的0.67％；弃权14,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小投资者表决情况：同意38,848,146股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.46％；反对2,263,032股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.50％；弃权14,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04％。

本议案获股东大会通过。

6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意330,701,555股，占出席会议有效表决权股份总数的97.76％；反对5,351,811股，占出席会议有效表决权股份总数的1.58％；弃权2,236,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66％。

本议案获股东大会通过。

7、《关于公司章程修改的议案》

同意336,031,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33％；反对19,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权2,239,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66％。

其中，中小投资者表决情况：同意38,867,146股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.51％；反对19,201股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05％；弃权2,239,531股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.44％。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、《关于银行授信、贷款和保函的议案》

同意330,670,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.75％；反对5,400,411股，占出席会议有效表决权股份总数的1.60％；弃权2,219,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.65％。

本议案获股东大会通过。

独立董事在股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

2、律师姓名：张树勤、夏望峰律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人、本次股东大会的提案、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。

四、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司二O一五年度股东大会决议。

2、《湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二O一五年度股东大会的法律意见书》。（详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2016年5月11日