同方股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2016-023
同方股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长周立业先生主持，会议采用现场和网络投票相结合的方式， 对需要审议的议案进行了逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事雷霖先生、杨利女士、左小蕾女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事夏冬林先生、张文娟女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书孙岷先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年年度报告摘要及正文
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2015年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2015年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2015年监事会工作报告及监事会对公司2015年年度报告的审核意见
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于2015年利润分配和资本公积不转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于继聘信永中和会计师事务所作为2016年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2015年审计费用的议案
7.01 议案名称：关于继聘信永中和会计师事务所作为2016年财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02 议案名称：关于继聘信永中和会计师事务所作为2016年内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.03 议案名称：关于向信永中和会计师事务所支付2015年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8. 议案名称：关于申请2016年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
8.01 议案名称：关于申请2016年年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02 议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03 议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9. 议案名称：关于为下属控参股子公司提供担保的议案
9.01 议案名称：关于在2016年为下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02 议案名称：关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10. 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
■
12、 关于选举独立董事的议案
■
13、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第10项议案为特别决议议案，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：戴文震、李杨
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
同方股份有限公司
2016年5月12日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2016-024
同方股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日以短信方式发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知，第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年5月11日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长周立业先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《选举第七届董事会董事长的议案》
选举周立业先生为公司第七届董事会董事长。
二、审议通过了《选举第七届董事会副董事长的议案》
选举黄俞先生、范新先生为公司第七届董事会副董事长。
三、审议通过了《选举第七届董事会审计委员会委员的议案》
根据董事长周立业先生的提名，选举何佳先生、杨利女士、周立业先生任公司第七届董事会审计委员会委员。
四、审议通过了《选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据董事长周立业先生的提名，选举杨利女士、何佳先生、黄俞先生任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
五、审议通过了《选举第七届董事会提名委员会委员的议案》
根据董事长周立业先生的提名，选举杨利女士、左小蕾女士、周立业任公司第七届董事会提名委员会委员。
六、审议通过了《选举第七届董事会战略委员会委员的议案》
根据董事长周立业先生的提名，选举周立业先生、黄俞先生、杨利女士任公司第七届董事会战略委员会委员。
七、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》
范新先生因工作变动，不再担任公司总裁职务。公司董事会向范新先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢！
根据董事长周立业先生的提名，聘任黄俞先生为公司总裁。
根据总裁黄俞先生的提名，聘任李健航先生任公司首席运营官（COO）；聘任刘卫东先生、李吉生先生、周侠先生、赵维健先生、高志先生、秦绪忠先生任公司副总裁（按姓氏笔画排名）；聘任刘卫东先生任公司财务负责人。
八、审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》
孙岷先生因工作变动，不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会向孙岷先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢！
根据董事长周立业先生的提名，聘任张园园女士为公司董事会秘书。
九、审议通过了《关于向同方创新公司增资15亿元并将其更名为同方金控的议案》
同意向公司下属全资子公司北京同方创新投资有限公司增资15亿元，并将同方创新名称变更为“同方金融控股有限公司”（暂定名，以工商核准为准）。本次增资完成后，同方创新注册资本增至16.8亿元，公司对其持股比例不变仍为100%。
上述议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2016年5月12日
附：各位高级管理人员简历
黄俞先生，1968年10月生人，浙江人，硕士，毕业于英国格林威治大学。现任公司副董事长之职。2009年6月至今，任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长；2013年4月至今，任深圳华控赛格股份有限公司董事长；2013年6月至2016年5月，任清华控股有限公司高级副总裁；2014年7月至今，任联合水泥控股有限公司主席兼执行董事。
李健航先生，1968年6月生人，黑龙江人，党员，硕士，毕业于清华大学计算机系。2013年5月15日至今，任公司副总裁之职，现任公司副总裁兼计算机系统本部总经理、多媒体技术产业本部总经理。1999年至报告期末，历任公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理、公司多媒体技术产业本部总经理。
刘卫东先生，1963年4月生人，北京人，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2013年5月15日至今，任公司副总裁、总会计师、财务负责人之职，现任公司副总裁兼财务总监。2003年至今，历任公司审计部副总经理、公司副总会计师、副总裁兼总会计师。
李吉生先生，1965年8月生人，吉林人，博士，毕业于清华大学热能系。2013年5月15日至今，任公司副总裁、总工程师之职，现任公司副总裁兼军工产业本部总经理、总工程师。1997年6月至今，历任公司人工环境公司总经理、应用信息系统公司总经理、公司副总裁兼应用信息系统本部总经理、总工程师、公司军工产业本部总经理。
周侠先生，1966年1月生人，北京人，学士，毕业于北京航空航天大学管理系。2013年5月15日至今，任公司副总裁之职，现任公司副总裁兼物联网应用产业本部总经理。2000年至今，历任同方股份有限公司应用信息系统本部教育行业事业部总经理、应用信息系统本部副总经理、政务系统科技公司总经理、物联网应用产业本部总经理、总裁助理、副总裁。
赵维健先生，1965年2月生人，浙江人，党员，硕士，毕业于清华大学微电子专业。1989年至2001年在华润集团工作； 2001年创办北京同方微电子有限公司,曾任北京同方微电子公司总经理、董事长，同方股份有限公司副总裁；2012年5月至2015年11月，任同方国芯电子股份有限公司董事、总裁。
高志先生，1963年5月生人，山西人，党员，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2013年6月至今，任专务副总裁兼运营中心总经理。1997年7月至今，历任空调设备公司副总经理、常务副总经理；销售中心副总经理、总经理；应用信息系统本部副总经理；企管部总经理；总裁助理兼运营中心总经理。
秦绪忠先生，1972年6月生人，江苏人，党员，博士，毕业于清华大学热能工程系。2013年6月至今，任公司总裁助理兼数字城市产业本部常务副总经理、工程中心总经理、同方节能工程技术有限公司总经理。2000年6月至今，历任公司之智能市政事业部总经理；数字城市产业本部常务副总经理、工程中心总经理；公司总裁助理；同方节能工程技术有限公司总经理。
张园园女士，1977年11月生人，辽宁人，党员，硕士，毕业于东北财经大学法学院。2002年3月至2003年8月，任公司应用信息系统本部商务经理；2003年9月至今，任公司证券事务代表。
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2016-025
同方股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日以短信、邮件方式发出了关于召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2016年5月11日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议讨论并一致通过了如下决议：
审议通过了《选举第七届监事会主席的议案》
夏冬林先生因工作变动，不再担任公司监事职务。公司监事会向夏冬林先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢！
同意选举张文娟女士为公司第七届监事会主席。
上述议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司监事会
2016年5月12日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2016-026
同方股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：公司下属全资子公司北京同方创新投资有限公司（以下简称“同方创新”）
●投资金额：公司拟向同方创新增资15亿元，并将同方创新名称变更为“同方金融控股有限公司”（暂定名，以工商核准为准）。本次增资完成后，同方创新注册资本增至16.8亿元，公司对其持股比例不变仍为100%。
一、对外投资概述
公司于2016年5月11日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于向同方创新公司增资15亿元并将其更名为同方金控的议案》，同意向公司下属全资子公司北京同方创新投资有限公司增资15亿元，并将同方创新名称变更为“同方金融控股有限公司”（暂定名，以工商核准为准）。本次增资完成后，同方创新注册资本增至16.8亿元，公司对其持股比例不变仍为100%。
上述增资不涉及关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
北京同方创新投资有限公司是公司的全资子公司，设立于1999年5月7日，法定代表人范新，注册资本18000万元，主要经营范围包括：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高新技术项目投资。
同方创新作为公司的全资投资平台之一，秉承公司“技术+资本”的产业发展战略，坚持科技创新企业孵化，专注于信息技术和节能环保领域挖掘潜力企业和新兴技术项目，积极开拓高新技术项目投资，投资领域涉及到信息、软件、广电、LED照明、健康、导航、高端制造等多个新兴行业。
同方创新最近一年又一期的主要财务指标包括：
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注：同方创新2015年财务报表已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计。
四、对外投资合同的主要内容
不涉及。
五、对外投资对上市公司的影响
公司自设立以来，一直立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，确立了以科技产业为核心，创新孵化平台和金融投资平台为两翼的发展战略，形成了以“硬件终端+内容”为核心的互联网服务与终端产业链、“大数据+软件/硬件+平台/系统集成”的智慧城市产业链、“军用通信/保障+安全检查”的公共安全产业链、“建筑节能+工业节能+照明+污水处理/中水回用”全方位的节能环保产业链条。
截止本公告披露日，公司下属控股了同方泰德(股票代码：HK1206)、同方友友(股票代码：HK1868)，以及新三板挂牌公司同方健康等上市企业，并参股了泰豪科技(股票代码：600590)、华控赛格(股票代码：000068)、联合水泥(股票代码：HK1312)和已通过IPO审核的辰安科技。此外，公司还持有同方投资、嘉融投资、重庆国信、同方全球人寿等金融、投资企业，公司的金融业务板块已初具雏形。
为此，公司拟增资并改组同方创新为同方金融控股，调整产业架构，将当前下属的金融业务板块进行整合，进一步丰富和打造以科技实业为主体，以创新孵化和金融资本为两翼的产业架构，通过融合产业运营、科技孵化和金融资源，实现共享、共创、共赢的科创融生态圈。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2016年5月12日
