长航凤凰股份有限公司
关于2015年年度股东大会的决议公告

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-020

长航凤凰股份有限公司

关于2015年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间

现场会议召开时间：2016年5月11日下午14：30。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票开始时间为2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日15:00。

（2）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

（3）召集人：公司董事会

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（5）主持人：董事赵传江

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共 502名，代表公司股份198,376,663股，占公司股份总数的19.60％。

（1）参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数共2名，代表股份181,019,074股，占公司股份总数的17.89％。

（2）参加网络投票的公司股东人数共500名，代表股份17,357,589股，占公司股份总数的1.71％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

该议案有效票数198,376,663股，表决情况：同意181,887,620股，占本次会议有表决权股份总数的91.69%；反对16,357,443股，占本次会议有表决权股份总数的8.25％；弃权131,600股，占本次会议有表决权股份总数的0.06％，表决通过。

中小股东总表决情况：同意871,646股，占出席会议中小股东所持股份的5.02％；反对16,357,443股，占出席会议中小股东所持股份的94.22％；弃权131,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.76％。

2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

该议案有效票数198,376,663股，表决情况：同意181,874,320股，占本次会议有表决权股份总数的91.68%；反对16,370,643股，占本次会议有表决权股份总数的8.25％；弃权131,700股，占本次会议有表决权股份总数的0.07％，表决通过。

中小股东总表决情况：同意858,346股，占出席会议中小股东所持股份的4.94％；反对16,370,643股，占出席会议中小股东所持股份的94.30％；弃权131,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.76％。

3、审议通过了《公司2015年财务决算报告》

该议案有效票数198,376,663股，表决情况：同意181,877,820股，占本次会议有表决权股份总数的91.68%；反对16,353,843股，占本次会议有表决权股份总数的8.24％；弃权145,000股，占本次会议有表决权股份总数的0.08％，表决通过。

中小股东总表决情况：同意861,846股，占出席会议中小股东所持股份的4.96％；反对16,353,843股，占本次会议有表决权股份总数的94.20％；弃权145,000股，占本次会议有表决权股份总数的0.84％。

4、审议通过了《公司关于2015年度利润分配的议案》

该议案有效票数198,376,663股，表决情况：同意181,840,620股，占本次会议有表决权股份总数的91.66%；反对16,499,243股，占本次会议有表决权股份总数的8.32％；弃权36,800股，占本次会议有表决权股份总数的0.02％，表决通过。

中小股东总表决情况：同意824,646股，占出席会议中小股东所持股份的4.75％；反对16,499,243股，占本次会议有表决权股份总数的95.04％；弃权36,800股，占本次会议有表决权股份总数的0.21％。

5、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

该议案有效票数198,376,663股，表决情况：同意181,878,320股，占本次会议有表决权股份总数的91.68%；反对16,343,243股，占本次会议有表决权股份总数的8.24％；弃权155,100股，占本次会议有表决权股份总数的0.08％，表决通过。

中小股东总表决情况：同意862,346股，占出席会议中小股东所持股份的4.97％；反对16,343,243股，占本次会议有表决权股份总数的94.14％；弃权155,100股，占本次会议有表决权股份总数的0.89％。

6、审议通过了《公司2016年日常关联交易预计的议案》

关联股东中国外运长航集团有限公司及其关联方回避表决，非关联股东投票表决。

该议案有效票数198,376,663股，表决情况：同意181,707,520股，占本次会议有表决权股份总数的91.60%；反对16,616,443股，占本次会议有表决权股份总数的8.38％；弃权52,700股，占本次会议有表决权股份总数的0.02％，表决通过。

中小股东总表决情况：同意691,546股，占出席会议中小股东所持股份的3.98％；反对16,616,443股，占本次会议有表决权股份总数的95.71％；弃权52,700股，占本次会议有表决权股份总数的0.31％。

7、审议通过了《公司聘请2016年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

该议案有效票数198,376,663股，表决情况：同意181,874,320股，占本次会议有表决权股份总数的91.68%；反对16,449,643股，占本次会议有表决权股份总数的8.29％；弃权52,700股，占本次会议有表决权股份总数的0.03％，表决通过。

中小股东总表决情况：同意858,346股，占出席会议中小股东所持股份的4.94％；反对16,449,643股，占本次会议有表决权股份总数的94.75％；弃权52,700股，占本次会议有表决权股份总数的0.31％。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北典恒律师事务所

2、律师姓名：陈珺、占健

3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书及其签章页。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2016年5月12日