龙建路桥股份有限公司第八届
董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-050
龙建路桥股份有限公司第八届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知和材料于2016年5月10日以通讯方式发出。
3、会议于2016年5月12日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事9人，实际到会董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意在西藏地区成立全资子公司，注册公司类型为有限责任公司，经营范围是公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路路面工程专业承包、工程设计、公路桥梁建设技术开发。注册公司名称为龙建路桥西藏有限公司，注册资本金20,010万元，出资方式为现金出资。
关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-051”号临时公告。
2、《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意蒙古LJ路桥有限责任公司为建设蒙古国阿尔泰—达尔维(165km及98km)公路项目向中国银行股份有限公司申请人民币3.3亿元贷款，其中165km项目贷款1.9亿元，98km项目贷款1.4亿元；向中国进出口银行申请人民币3.028亿元贷款，其中165km项目贷款1.9亿元，98km项目贷款1.128亿元。贷款期限均为五年，公司为上述两笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。
关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-052”号临时公告。
议案1、2需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
关于为全资子公司提供担保发表独立意见如下：
鉴于蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称为蒙古公司）是公司全资子公司，该子公司的两笔项目贷款是为了保障公司在蒙古国阿尔泰省及科布多省境内阿尔泰—达尔维(165km及98km)公路工程项目的顺利实施，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合法合规。
本人同意为蒙古公司的以下两笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保，并同意提交股东大会审议：
1、同意全资子公司蒙古公司在中国银行股份有限公司申请人民币3.3亿元贷款，其中165km项目贷款1.9亿元，98km项目贷款1.4亿元，贷款期限五年，公司为该笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。
2、同意全资子公司蒙古公司在中国进出口银行申请人民币3.028亿元贷款，其中165km项目贷款1.9亿元，98km项目贷款1.128亿元，贷款期限五年，公司为该笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年5月13日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-051
龙建路桥股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟在西藏地区成立全资子公司，经营范围是公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路路面工程专业承包、工程设计、公路桥梁建设技术开发。
成立子公司目的：为满足公司在西藏地区经营工作需要，逐步扩大公司在西藏地区的市场份额，提升公司整体竞争能力。
投资金额：注册资本金20,010万元，出资方式为现金出资。
该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
公司于2016年5月12日以通讯方式召开了第八届董事会第二十三次会议，本次董事会会议应参会的董事9人，实际到会董事9人。会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》。
二、拟成立子公司的基本情况
公司名称 龙建路桥西藏有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）
企业类型 有限责任公司
注册资本 20,010万元
出资方式 现金出资
经营范围 公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路路面工程专业承包、工程设计、公路桥梁建设技术开发。（具体以工商核准名称为准）
公司对其持股比例 100%
三、本次投资对上市公司影响
子公司成立后，有利于公司在西藏地区经营工作的开展，逐步扩大公司在西藏地区的市场份额，提升公司整体竞争能力。此次成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、本次投资风险分析
公司本次以自有资金投资成立全资子公司，是基于公司市场开发需要。由于市场和法规政策的原因，新子公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年5月13日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-052
龙建路桥股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称为蒙古公司）。
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为蒙古公司担保63,280.00万元，累计为其担保0万元（不含本次）。
3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：132,284.93万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额1,000万元，合计担保数额133,284.93万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。
一、担保情况概述
公司于2016年5月12日以通讯方式召开了第八届董事会第二十三次会议，应参会董事9名，实际到会董事9人。审议并通过了《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意蒙古LJ路桥有限责任公司为建设蒙古国阿尔泰—达尔维(165km及98km)公路项目向中国银行股份有限公司申请人民币3.3亿元贷款，其中165km项目贷款1.9亿元，98km项目贷款1.4亿元；向中国进出口银行申请人民币3.028亿元贷款，其中165km项目贷款1.9亿元，98km项目贷款1.128亿元。贷款期限均为五年，公司为上述两笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：蒙古LJ路桥有限责任公司
注册地点：蒙古国乌兰巴托市苏何巴托区第９小区第７街区“ALTAIN-34”“KONTOR UILCHILGEE”办公楼８楼807号
法定代表人：常庆
经营范围：外贸
注册资本：38,054,618.00千蒙图（按2016年4月30日的汇率计算为122,728,611.29人民币），本公司持有蒙古公司100%股权。
截止2015年12月31日，经审计的资产总额为 11,388.68万元，负债总额为11,327.34万元，净资产为61.35万元，实现主营业务收入 0 万元，净利润0 万元。截止2016年4月30日，未经审计的资产总额为 24,198.29万元，负债总额为11,925.43万元，净资产为12,272.86万元，实现主营业务收入 0 万元，净利润0 万元。
三、担保的主要内容
蒙古国阿尔泰省及科布多省境内阿尔泰—达尔维(165km及98km)公路工程项目是由中国出口信用保险公司担保，蒙古国政府实行偿还的特许经营权项目。公司拟通过非公开发行股份募集资金作为该项目投资资金来源，目前非公开发行股份申请文件已报送中国证监会，正在等待证监会履行相关审批程序。为保障该项目的顺利实施，同意蒙古公司为建设蒙古国阿尔泰—达尔维(165km及98km)公路项目向中国银行股份有限公司申请人民币3.3亿元贷款，其中165km项目贷款1.9亿元，98km项目贷款1.4亿元；向中国进出口银行申请人民币3.028亿元贷款，其中165km项目贷款1.9亿元，98km项目贷款1.128亿元。贷款期限均为五年，公司为上述两笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了2015年末经审计净资产金额的50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
鉴于蒙古公司是公司全资子公司，该子公司的两笔项目贷款是为了保障公司在蒙古国阿尔泰省及科布多省境内阿尔泰—达尔维(165km及98km)公路工程项目的顺利实施，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合法合规。
本人同意为蒙古公司的以下两笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保，并同意提交股东大会审议：
1、同意全资子公司蒙古公司在中国银行股份有限公司申请人民币3.3亿元贷款，其中165km项目贷款1.9亿元，98km项目贷款1.4亿元，贷款期限五年，公司为该笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。
2、同意全资子公司蒙古公司在中国进出口银行申请人民币3.028亿元贷款，其中165km项目贷款1.9亿元，98km项目贷款1.128亿元，贷款期限五年，公司为该笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额132,284.93万元（不含本次担保金额）, 占公司2015年末经审计净资产的163.05%；本公司对外担保累计数额1,000万元，占公司2015年末经审计净资产的 1.23%。公司合计担保数额133,284.93万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事意见
3、蒙古公司营业执照
4、蒙古公司2016年4月30日未经审计的财务报表
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年5月13日
