江苏井神盐化股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2016-027
江苏井神盐化股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月12日
(二)股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号江苏井神盐化股份有限公司12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东数及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长伏运景先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会议事规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人；董事高建定、王健英、荣幸华（独立董事）因工作原因未能出席本次股东大会；董事王永祥因个人事项未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事7人，出席4人；监事卢龙先生、刘同强先生、薛炳海先生因工作原因未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书高寿松先生出席本次会议，公司全体高级管理人员、中介机构代表列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司募投项目建设方案优化调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2016年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于为公司子公司2016年度银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案9《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》涉及与控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为273,169,495股）的关联交易，故江苏省盐业集团有限责任公司对该议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：许明君、邓文胜
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：“公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效”。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏井神盐化股份有限公司
2016年5月13日
