中安消股份有限公司
第九届董事会第二十五次
会议决议公告

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-113

中安消股份有限公司

第九届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2016年5月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由董事长涂国身先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于拟签署《变更契约：股份出售协议》的议案

2016年3月18日，经第九届董事会第十九次会议审议通过，公司与澳洲安保集团项目的交易对方签署了《售股协议》。

2016年5月12日，根据项目进展情况，董事会同意协议各方签署《变更契约：股份出售协议》（以下简称“《变更协议》”），《变更协议》对《售股协议》第1.1款释义的部分条款进行了修订，具体内容如下：

■

除《变更协议》明确规定外，原《售股协议》条款保持全部效力和效果。

《变更协议》自最后一方签署之日起开始生效。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年5月12日

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-114

中安消股份有限公司

第九届监事会第二十次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2016年5月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由监事会主席谢忠信先生主持，经与会监事认真审议，一致通过如下议案：

一、关于拟签署《变更契约：股份出售协议》的议案

2016年3月18日，经第九届监事会第十四次会议审议通过，公司与澳洲安保集团项目的交易对方签署了《售股协议》。

2016年5月12日，根据项目进展情况，监事会同意协议各方签署《变更契约：股份出售协议》（以下简称“《变更协议》”），《变更协议》对《售股协议》第1.1款释义的部分条款进行了修订，具体内容如下：

■

除《变更协议》明确规定外，原《售股协议》条款保持全部效力和效果。

《变更协议》自最后一方签署之日起开始生效。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司

监事会

2016年5月12日