上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-018
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2016年5月3日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十次会议通知及会议材料，并于2016年5月12日以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、 关于控股子公司投资设立全资子公司的议案
董事会同意控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司投资设立全资子公司上海耀孚企业发展有限公司，并授权经营层具体办理设立等相关事宜。
详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开2015年度股东大会的议案
详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年5月13日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-019
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2016年5月3日以电子邮件方式向全体监事发出召开第九次会议的通知及会议资料，并于2016年5月12日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
监事会认为：公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司投资设立上海耀孚企业发展有限公司之事项符合公司和股东的利益，审议、决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年5月13日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-020
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于控股子公司投资设立
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海耀孚企业发展有限公司
●投资金额：2.3亿元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“耀建玻璃”）投资设立全资子公司上海耀孚企业发展有限公司（以下简称“耀孚企业”），耀孚企业注册资本2.3亿元，以现金和实物（工业厂房及地面附着物）评估作价后的评估值出资。
（二）决策程序：
1、董事会审议情况。
公司于2016年?5月12日召开的第八届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。
2、本事项无须股东大会审议；
3、耀孚企业设立尚需报工商局注册登记。
（三）该事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
耀建玻璃成立于1992年7月，注册资本2亿元，注册地为上海市浦东新区康桥路?611号，法定代表人为柴楠，本公司持有96.25%股权，北京中北窑业技术有限公司持有3.75%股权；经营范围为生产、销售玻璃。截止2015年底，该公司总资产6.78亿元，净资产3.98亿元，2015年实现营业收入7555.75万元，净利润143.28万元。
三、投资标的基本情况
耀孚企业注册资本为2.3亿元人民币，由耀建玻璃以现金和实物（工业厂房及地面附着物）评估作价后的评估值出资，法定代表人为柴楠，主要从事建筑工程玻璃新技术研发，新产品销售，注册地为上海市浦东新区康桥路611号，耀建玻璃占100%股权。
四、对外投资对本公司的影响
耀孚企业主要从事玻璃产品的新技术研发，有利于公司加强新技术新产品的开发与研究，增强公司竞争力，提升公司盈利能力。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议。
2、公司第八届监事会第九次会议决议
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年5月13日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：2016-021
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月8日 14点30 分
召开地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月8日
至2016年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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还将汇报：《2015年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经八届八次董事会会议和八届七次监事会会议审议通过，相关公告刊登于2016年3月31日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、六
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383315)。
2、 登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
交通：地铁2号线和11号线江苏路站3号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2016年6月6日（星期一）9:00—16:00
六、 其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系地址：上海张东路1388号4-5幢公司董事会办公室
3、联系电话 ：021-61633599 传 真 ：021-58801554
4、邮政编码 ：201203
七、 报备文件
经与会董事签字确认的董事会八届九次会议决议。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2016年5月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月8日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
