成都博瑞传播股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2016-044

成都博瑞传播股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月13日

(二) 股东大会召开的地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦A座23楼）

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹建春主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事师江、张福茂因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经理刘乃贵、公司副总经理兼主管会计工作负责人徐晓东、副总经理李翔宇、罗崇阳列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

3.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对方和标的资产

审议结果：通过

表决情况：

■

3.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

■

3.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

3.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

3.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

3.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

3.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-锁定期

审议结果：通过

表决情况：

■

3.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

3.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-公司滚存未分配利润的归属

审议结果：通过

表决情况：

■

3.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产过渡期间损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

■

3.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿

审议结果：通过

表决情况：

■

3.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-募集配套资金规模

审议结果：通过

表决情况：

■

3.13 议案名称：募集配套资金-发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

3.14 议案名称：募集配套资金-发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

3.15 议案名称：募集配套资金-发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

3.16 议案名称：募集配套资金-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

3.17 议案名称：募集配套资金-锁定期

审议结果：通过

表决情况：

■

3.18 议案名称：募集配套资金-募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

3.19 议案名称：募集配套资金-上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

3.20 议案名称：募集配套资金-发行前公司滚存未分配利润的归属

审议结果：通过

表决情况：

■

3.21 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于公司股票波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于公司与成都中小企业融资担保有限责任公司签订附生效条件的《盈利补偿协议书》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、 议案名称：关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、 议案名称：关于提请股东大会批准博瑞投资免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、 议案名称：关于审议《博瑞传播战略发展规划（2016年版）》纲要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、 议案名称：关于重新审议《成都商报》印刷代理协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案1至议案17为特别决议事项，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过；议案2、议案3、议案7、议案9、议案17、议案19涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都新闻宾馆等（博瑞投资为本公司的控股股东，博瑞投资与成都新闻宾馆的国家出资企业同为成都传媒集团），博瑞投资与成都新闻宾馆合计持有公司有表决权股数367,055,434股，均对议案2、议案3、议案7、议案9、议案17、议案19进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都博瑞传播股份有限公司

2016年5月14日

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2016- 045

成都博瑞传播股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月20日 13 点 30分

召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦A座23楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

所有议案均已于2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 凡2016年5月13日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

（二） 符合上述条件的股东于2016年5月20日13：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2016年5月19日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

（三） 登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。

六、 其他事项

（一）与会股东住宿及交通费自理；

（二）联系电话：028-87651183、62560962、62561387

联系人：王薇、熊韬、陆彦朱

传 真：028-62560793

邮 编：610063

地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2016年5月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2016-046号

成都博瑞传播股份有限公司

关于举行集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2016年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年5月18日（星期三）下午15:00至17:00。

届时公司的副总经理兼主管会计工作负责人徐晓东先生、董事会秘书苟军先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

此外，公司在5月19日至5月27日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上证路演中心微信公众号：■

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2016年5月14日