唐人神集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-069
唐人神集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于2016 年 3 月 12 日任期届满三年，公司于2016年3月12日在巨潮资讯网上披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2016-029）。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会将进行换届，并选举成立第七届董事会，现将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下。
一、第七届董事会的组成
根据现行《公司章程》的规定，第七届董事会将由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，第七届董事会选举采用累积投票制对董事候选人进行逐项表决，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（推荐书样本详见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
1、公司第六届董事会有权推荐第七届董事会非独立董事候选人。
2、在本公告发布之日起（即2016年5月14日），单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人。
3、单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
1、公司第六届董事会、第六届监事会有权推荐第七届董事会独立董事候选人。
2、在本公告发布之日起（即2016年5月14日），单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候选人。
3、单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人自本公告发布之日起至2016年5月23日期间，按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件（推荐期间届满后，公司不再接收股东的董事候选人推荐）；提名委员会同时自行在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。
2、在上述推荐期间届满后，公司董事会提名委员会将召开会议，对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将由提名委员会提交公司董事会。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
5、公司在发布召开关于换届选举的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（2）具有《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（5）《公司章程》规定的其他条件。
（三）下列人员不得担任公司的独立董事
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；
（7）《公司章程》规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：
（1）董事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
（5）董事候选人承诺及声明；
（6）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供法人股东推荐该董事候选人的文件及营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期（2016年5月23日）17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：投资证券部
联 系 人：沈娜
联系电话：0731-28591247
联系传真：0731-28591125
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司
邮 编：412007
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
唐人神集团股份有限公司
第七届董事会候选人推荐书
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证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-070
唐人神集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于2016 年 3 月 12 日任期届满三年，公司于2016年3月12日在巨潮资讯网上披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2016-029）。
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第六届监事会将进行换届，并选举成立第七届监事会，现将公司第七届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下。
一、第七届监事会的组成
根据现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由五名监事组成，其中，职工代表监事两名，股东代表监事三名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，第七届监事会选举采用累积投票制对股东代表监事候选人进行逐项表决，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选举股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（推荐书样本详见附件）
（一）股东代表监事候选人的推荐
1、公司第六届监事会有权推荐第七届监事会股东代表监事候选人。
2、在本公告发布之日起（即2016年5月14日），单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权向第六届监事会书面提名推荐第七届监事会股东代表监事候选人。
3、单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举股东代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的产生
由职工代表担任的监事由公司工会委员会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人自本公告发布之日起至2016年5月23日期间，按本公告约定的方式向公司推荐股东代表监事候选人并提交相关文件（推荐期间届满后，公司不再接收股东推荐的监事候选人推荐）。
2、在上述推荐期间届满后，公司监事会对推荐的股东代表监事人选进行资格审查。
3、公司监事会召开监事会，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
（8）公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐股东代表监事候选人，必须向公司提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）监事候选人承诺及声明；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供法人股东推荐该监事候选人的文件及营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐股东代表监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期（2016年5月23日）17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：监事会办公室
联 系 人：刘宏 沈娜
联系电话：0731-28591141 28591247
联系传真：0731-28591125
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司
邮 编：412007
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一六年五月十三日
唐人神集团股份有限公司
第七届监事会候选人推荐书
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证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-071
唐人神集团股份有限公司关于选举
产生第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于2016 年 3 月 12 日任期届满三年，公司于2016年3月12日在巨潮资讯网上披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2016-029）。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2016年5月13日，公司工会委员会在四楼会议室召开职工代表大会，会议由工会主席刘宏先生主持，经审议，一致通过以下决议：
一、选举邓祥建与杨卫红先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与公司第七届监事会任期一致。
二、职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事一道共同组成公司第七届监事会，自股东大会结束之后立即就任。邓祥建与杨卫红先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一六年五月十三日
唐人神集团股份有限公司
第七届监事会职工代表监事简历
一、邓祥建先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，汉族，中共党员，本科学历，工程师职称。1988年－1990年就职于株洲市饲料厂，株洲市饲料厂与大生行饲料有限公司合资设立公司后，加入公司并担任办公室副总经理，现任公司总裁办副总经理兼行政科科长、职工监事。
邓祥建先生持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司0.09%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司23.70%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
二、杨卫红先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，中共党员，1987年－1998年就职于株洲市饲料厂，1998年－2000年担任公司储运部经理，2000年至今担任公司下属快育宝分公司总经理，现任公司职工监事。
杨卫红先生持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司0.24%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司23.70%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
