天津天药药业股份有限公司
发行股份购买资产继续停牌公告

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-025

天津天药药业股份有限公司

发行股份购买资产继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项构成“发行股份购买资产”行为，可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月8日起停牌，2016年3月15日公司发布了《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-003），2016年4月15日公司发布了《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-016）。2016年5月3日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司再次向上海证券交易所申请延期复牌，即申请公司股票自2016年5月16日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

一、发行股份购买资产的框架介绍

（一）交易对方

本次交易对方包括公司控股股东天津药业集团有限公司，以及标的公司的其他全体或部分股东方。

（二）交易方式

本次交易拟通过向标的公司股东发行股份和支付现金的方式购买标的公司股权，同时募集配套资金。该事项可能构成重大资产重组。

（三）标的资产情况

本次交易拟收购资产为天津金耀药业有限公司和天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司的股权。两家标的公司均为公司控股股东天津药业集团有限公司控股的企业，但由于目前交易各方仍在磋商中，最终交易能否达成仍受到估值等诸多因素的影响，存在一定的不确定性。

二、本次发行股份购买资产的工作进展情况

公司目前正与相关交易对方展开沟通、协商工作，但尚未与交易对方签订重组框架协议；公司组织的相关中介机构均已进场展开尽职调查、审计评估等工作，公司拟于近期与相关中介机构签订重组服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

公司本次发行股份购买资产涉及发行股份和支付现金购买资产，相关标的资产规模较大，审计、评估等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案，因此预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年5月16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产工作的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产预案，及时公告并复牌。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2016年5月13日

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-026

天津天药药业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年5月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年5月6日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，李静董事、张杰董事因公务不能参加会议，全权委托王福军董事长代为行使表决权, 实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：

1. 审议通过了关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案；

公司拟向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度折合人民币3.85亿元，期限2年，在此期间内可循环使用。此议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2016年5月13日