河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－071
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2016年5月13日召开。会议以通讯方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的议案》；
具体内容详见公司于2016年5月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-072公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》具体内容详见附件1。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》具体内容详见附件2。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2016年5月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2016-073号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在沣腾国际融资租赁有限责任公司5,000万元人民币融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2016年5月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2016-074号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司备案发行3亿元人民币定向融资计划提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2016年5月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2016-075号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
公司2016年第五次临时股东大会拟于2016年5月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2016年5月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-076号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、上网公告附件
1、《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》；
2、《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－072
河南中孚实业股份有限公司
关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司近期拟通过向中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）转让公司持有的河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）不超过1.5亿股股权的方式向中原信托申请融资额度1.5亿元，期限为24个月，此笔融资主要用于补充公司流动资金。
●本次交易不构成关联交易
●本次交易不构成重大资产重组
一、交易概述
2016年5月13日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的议案》，同意公司通过向中原信托转让公司持有的中孚电力不超过1.5亿股股权的方式向中原信托申请融资额度1.5亿元，期限为24个月。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
中原信托有限公司成立于2002年，是中国银行业监督管理委员会河南监管局核准的专业信托金融机构，注册资本25亿元，主要经营资金信托业务等。
三、交易标的的基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住 所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为公司的全资子公司。截至2016年3月31日，中孚电力资产总额为575,688.72万元，负债总额为323,570.23万元，净资产为252,118.49万元，2016年1-3月利润总额为9976.37万元，净利润为7,360.95万元。
四、信托融资方案
（一）方案基本内容
中原信托发起设立集合信托计划，募集资金用于购买公司持有中孚电力不超过1.5亿股股权，具体转让价格按中孚电力经审计后的每股净资产1.04元计算（以最终信托计划成立时募集资金数额为准），信托期限24个月。
（二）保证措施
1、公司到期回购股权：信托本金到期后，公司无条件受让中原信托持有的中孚电力股权；
2、中孚电力股权质押：公司以其持有中孚电力1.5亿股股权为公司的回购义务提供质押；
3、河南豫联能源集团有限责任公司担保：公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司为公司的回购义务提供连带责任担保。
五、对公司的影响
此次股权信托融资主要用于补充公司流动资金，有利于促进公司各项业务的健康发展。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－073
河南中孚实业股份有限公司关于公司为
广东粤合投资控股有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：广东粤合投资控股有限公司（以下简称“粤合投资”）
本次担保额度为2亿元人民币；截至目前，公司及控股子公司对粤合投资累计担保实际金额为0元。
粤合投资对公司提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为56.898亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年5月13日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广东粤合投资控股有限公司
住 所：广州市越秀区东华东路菜园西街4号7楼
法人代表：康志滔
注册资本：3,500万元
经营范围：项目投资及管理，资产管理和运营，股权投资管理，资产重组、优化配置，企业管理及咨询，物业出租，物业管理（持本公司有效资质证书经营）；批发：有色金属（不含钨、锡、锑），日用百货，农副产品（不含许可经营项目）；加工、批发白银及其制品；煤炭批发经营；批发矿产品、黑色金属；销售：预包装食品，皮件制品，建筑材料，燃料油（不含成品油），化工原料及产品；货物进出口、技术进出口。
粤合投资与本公司无关联关系。截至2016年3月31日，粤合投资资产总额为231,069.99万元，负债总额为210,232.60万元，净资产为20,837.39万元，2016年1-3月利润总额为1,313.67万元，净利润为1,182.09万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为粤合投资在江西银行股份有限公司广州分行申请的2亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年，粤合投资提供反担保。贷款主要用于补充粤合投资流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营和资信状况较好，且为本次担保提供了反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。同意公司为粤合投资在江西银行股份有限公司广州分行申请的2亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2016年4月末，本公司及控股子公司担保额度为96.092亿元，实际担保总额为56.898亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的99.78%，其中：对内实际担保总额为42.812亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的75.08%；公司及控股子公司对外实际担保总额14.086亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.70%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达101.592亿元，占公司最近一期经审计净资产的178.16%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、被担保人2016年3月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－074
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
本次担保额度为5,000万元；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为22.194亿元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为56.898元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年5月13日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在沣腾国际融资租赁有限责任公司申请的5,000万元人民币融资额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住 所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为公司的全资子公司。截至2016年3月31日，中孚电力资产总额为575,688.72万元，负债总额为323,570.23万元，净资产为252,118.49万元，2016年1-3月利润总额为9,976.37万元，净利润为7,360.95万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为中孚电力在沣腾国际融资租赁有限责任公司申请的5,000万元人民币融资额度提供连带保证，保证期限为18个月，融资主要用于补充中孚电力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在沣腾国际融资租赁有限责任公司申请的5,000万元人民币融资额度提供连带保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2016年4月末，本公司及控股子公司担保额度为96.092亿元，实际担保总额为56.898亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的99.78%，其中：对内实际担保总额为42.812亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的75.08%；公司及控股子公司对外实际担保总额14.086亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.70%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达101.592亿元，占公司最近一期经审计净资产的178.16%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016-075
河南中孚实业股份有限公司关于公司
为河南中孚电力有限公司备案发行3亿元人民币
定向融资计划提供担保的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
定向融资计划概况：公司全资子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）拟在贵州中黔金融资产交易中心备案发行3亿元人民币定向融资计划。
被担保人名称：中孚电力
本次担保额度为最高额3亿元人民币；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为22.194亿元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为56.898亿元；本公司无逾期对外担保。
一、交易概述
2016年5月13日，公司第八届董事会十次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司备案发行3亿元人民币定向融资计划提供担保的议案》。
本次议案须提交公司股东大会审议。
二、定向融资计划概况（以实际备案为准）
产品名称：中孚电力定向融资计划
债券受托管理人：上海一磊资产管理有限公司
债券期限：12个月
备案发行总量：3亿元人民币
三、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住 所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为公司的全资子公司。截至2016年3月31日，中孚电力资产总额为575,688.72万元，负债总额为323,570.23万元，净资产为252,118.49万元，2016年1-3月利润总额为9976.37万元，净利润为7,360.95万元。
四、担保协议的主要内容
中孚电力拟在贵州中黔金融资产交易中心备案发行3亿人民币定向融资计划，由公司提供连带责任担保，担保期限一年，募集资金用于补充中孚电力流动资金。
五、董事会意见
公司董事会对本次审议事项进行了充分论证，认为本次定向融资计划主要用于补充中孚电力流动资金，被担保人目前经营和资信状况较好，为其担保不会损害本公司利益，同意公司为中孚电力备案发行3亿元人民币定向融资计划提供担保。
六、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2016年4月末，本公司及控股子公司担保额度为96.092亿元，实际担保总额为56.898亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的99.78%，其中：对内实际担保总额为42.812亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的75.08%；公司及控股子公司对外实际担保总额14.086亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.70%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达101.592亿元，占公司最近一期经审计净资产的178.16%。本公司无逾期对外担保。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2016-076
河南中孚实业股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月30日10点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月30日
至2016年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第3-5项议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2016年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：3-5
3、对中小投资者单独计票的议案：3-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2016年5月26日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
2016年5月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月30日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－077
河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2016年5月13日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在沣腾国际融资租赁有限责任公司5,000万元人民币融资额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司备案发行3亿元人民币定向融资计划提供担保的议案》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月十三日
