招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会2016年第三次临时会议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-036

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会2016年第三次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年5月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年5月13日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于设立公司信息披露委员会的议案

董事会同意设立信息披露委员会。

二、关于为达峰国际股份有限公司开立备用信用证提供担保的议案

详见今日刊登的《对外担保公告》。

上述议案均以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十四日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-037

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年5月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年5月13日，会议如期以通讯表决形式举行，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为达峰国际股份有限公司开立备用信用证提供担保的议案》，有关情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司达峰国际股份有限公司（以下简称“达峰国际”）因租赁邮轮分期支付租金，拟向工银亚洲申请开立金额为807.5万美元的租金支付备用信用证，及金额为161.5万美元的赔偿责任信用证。其中租金支付备用信用证于2016年10月31日到期，赔偿责任备用信用证于2017年5月25日到期。

根据开立备用信用证的需要，董事会同意由本公司为达峰国际担保，向工银亚洲开出反担保保函。反担保保函担保金额不超过969万美元，担保期限为备用信用证约定的履行期限届满之日起一个月。

二、被担保人基本情况

达峰国际成立于1986年4月2日，注册资本为130万港元，注册地址：香港上环信德中心西座1812室，法人代表：丰柏海，招商局蛇口工业区控股股份有限公司拥有其100%的股权；主营业务：投资控股，包括青岛投资项目，太子湾项目等。

达峰国际主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为864,576万元，负债总额为401,215万元，净资产为463,361万元，2015年净利润为40,780万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

三、担保的主要内容

本公司为达峰国际向工银亚洲申请的备用信用证提供连带责任保证并出具反担保保函，担保金额不超过969万美元，担保期限为备用信用证约定的履行期限届满之日起一个月。

四、董事会意见

达峰国际因租赁邮轮分期支付租金，通过开立备用信用证提供担保，有利于提高资金使用效率。

五、 本公司累计对外担保数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为848,821.26万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.20%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十四日