上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
2016-05-17
来源：上海证券报
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2016—034
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2016年5月10日以电子邮件形式通知全体董事，并于2016年5月16日通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、审议通过了控股子公司江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）向银行借款4800万元的提案。
子公司江苏淮安苏食肉品有限公司注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云路58号；注册资本1,000万元；主要经营范围：生猪屠宰；禽类屠宰加工及销售；食用动物油脂（猪油）生产、销售；本公司持股比例60%。
因生产经营需要，淮安苏食拟将其拥有的淮安市淮安区铁云路58号土地及对应的厂区房屋作为抵押，向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请4,800万元流动资金贷款，贷款期限1年（具体日期以合同约定为准）。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2016年5月17日
