华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会2016年第七次临时会议决议公告
2016-05-17
来源：上海证券报
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-038
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2016年第七次临时会议于2016年5月11日以电子邮件的方式发出通知，2016年5月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司就本次非公开发行股票事项编制的《华闻传媒投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告全文及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》同日在巨潮资讯网上公告。
根据公司2015年第四次临时股东大会的授权，本议案不需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.前次募集资金使用情况鉴证报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十七日
