四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第十次
会议决议的公告
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016—037
四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第十次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2016年5月16日（星期一）以现场方式召开，会议通知于 2016年5月 11日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中委托出席4人，董事长孙云因公出差委托董事杨川主持本次会议并代为行使表决权；董事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权；董秘曹川因病委托董事杨如刚代为行使表决权；独立董事范文理出国委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于放弃广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目控股权的议案》
由于广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目投资额较大，仅凭公司自身资金实力无法满足独立或以控股方式投资的要求，会议审议同意公司全资子公司路桥集团放弃该项目控股权，并与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目。
因本议案构成关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生就上述事项出具了书面意见，表示同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于放弃G8515线荣昌至泸州高速公路项目控股权的议案 》
由于G8515线荣昌至泸州高速公路项目投资额较大，仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求，会议审议同意公司及控股子公司放弃该项目控股权，并同意全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目。
因本议案构成关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了表决。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生就上述事项出具了书面意见，表示同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、第六届董事会第十次会议独立董事意见。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-038
四川路桥建设集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）本次监事会于2016年5月16 日（星期一）以现场方式召开，会议通知于2016年5月11日以书面的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。
（四）本次监事会由监事会主席方跃主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于放弃广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目控股权的议案》
由于该项目投资额较大，仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求，会议审议同意公司及控股子公司放弃项目控股权，并同意全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于放弃G8515线荣昌至泸州高速公路项目控股权的议案 》
由于该项目投资额较大，仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求，会议审议同意公司及控股子公司放弃项目控股权，并同意全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2016年5月17日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-039
四川路桥建设集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月16日
(二)股东大会召开的地点：公司十楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事长孙云、董事熊国斌因公出差未能亲自出席会议，董事曹川因病未能亲自出席会议，独立董事范文理出国未能亲自出席会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书曹川因病未能亲自出席，公司高管李继东、胡元华、刘德永、胡荣列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2015年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2015年年度报告》及《年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2016年度授信及担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2015年度日常性关联交易情况及预计2016年度日常性关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于《2015年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于路桥集团参与投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 有关特别决议通过议案说明：第四项议案属于特别决议事项，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、涉及关联交易议案的说明：议案七、议案九、议案十涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的关联交易，其所持股份1,326,788,770全部回避表决。
此外，本次股东大会还听取了公司独立董事2015年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：田原、龚星铭
2、律师鉴证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、四川路桥2015年年度股东大会决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2016年5月17日
