北京真视通科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

2016-05-17 来源：上海证券报

证券代码：002771 证券简称：真视通公告编码：2016-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

（二）本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席的情况

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于2016年5月16日下午14:00在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心C座3层会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日上午9:30-11:30和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长胡小周先生主持。

出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共20人，代表股份49,556,480.00股，占公司股份总数的比例为61.4490%。其中：（1）出席现场会议的股东共20人，代表股份49,556,480.00股，占公司股份总数的比例为61.4490%。（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%。（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数2,460,760.00股，占公司总股份的3.0513％。

公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构的代表出席或列席了现场会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。北京市康达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司董事会2015年度工作报告>的议案》

表决结果为：同意49,556,480.00股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,460,760.00股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

（二）审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司监事会 2015 年度工作报告>的议案》

（三）审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司 2015 年度报告及摘要>的议案》

（四）审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司 2015 年财务决算报告>的议案》

（五）审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司2015年度利润分配方案>的议案》

（六）审议通过《关于<2016年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》

（七）审议通过《关于<2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

（八）审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》

（九）审议通过《关于<续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度审计机构>的议案》

（十）以特别决议审议通过《关于<修改公司章程>的议案》

（十一）审议通过《关于<公司未来三年(2016-2018)股东回报规划>的议案》

（十二）以特别决议审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

（十三）以特别决议逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

(1) 交易方案

(2) 发行股票的种类和面值

(3) 定价原则及发行价格

(4) 发行对象

(5) 认购方式

(6) 发行数量

(7) 拟购买资产

(8) 拟购买资产价格

(9) 拟购买资产期间损益安排

(10) 锁定期

(11) 募集的配套资金用途

(12) 上市地

(13) 本次发行前的滚存利润安排

(14)本次发行决议有效期

（十四）以特别决议审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

（十五）以特别决议审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

（十六）以特别决议审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

（十七）以特别决议审议通过《关于公司与交易对方签署的<发行股份及支付现金购买资产协议书>及其相应<发行股份及支付现金购买资产协议书之盈利承诺补偿协议>的议案》

（十八）以特别决议审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

（十九）以特别决议审议通过《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

（二十）以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

（二十一）以特别决议审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》

（二十二）以特别决议审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

（二十三）以特别决议审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施》

（二十四）以特别决议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案》

（二十五）以特别决议审议通过《关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准说明的议案》

（二十六）以特别决议审议通过《关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、李洪涛律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《北京真视通科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司

董事会

2016年5月16日

84版信息披露